Protokół Nr 42/2008 z dnia 28.10.2008 r.

Protokół Nr 42/2008
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 28.10.2008 r.

Obecni:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca Prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek
Zastępca Prezesa – Główny Księgowy – Adam Ziółek

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Kierownik działu finansowego – zastępca głównego księgowego – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu rozliczeń wkładów, kredytów i inwestycji – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat i windykacji należności – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu członkowsko- mieszkaniowego – Krystyna Głuska
protokołowała starszy specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowo-księgowe.
3. Sprawy techniczno-eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
5. Sprawy wniesione.

Ad 1. Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag – jednomyślnie.

Ad 2. Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo-księgowego dot.:

– przedłużenia terminu spłaty zadłużenia;

– 2 członkom w terminie do 31.12.2008 r.
– 1 członkowi w terminie do 30.06.2009 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.12.2009 r.

– odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 2 członkom w wysokości 100%
– 1 członkowi w wysokości 70%
– 2 członkom w wysokości 50%
– 1 członkowi w wysokości 40%

– zwrotu nadpłaty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia zużycia energii cieplnej 1 osobie, która sprzedała mieszkania w zasobach SM „Czuby” i zwróciła się z prośbą o zwrot nadpłaty, (akt notarialny zawiera stosowny zapis).

– zatwierdzenia planu gospodarczego na 2009 r. osiedla „Niska Skarpa”

Ad 3. Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

– zatwierdzenia protokołu z przetargu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził:
– protokół z przetargu na świadczenie usług pogotowia technicznego w instalacjach wodociągowo – kanalizacyjnych, sieciach wodociągowych strefy hydroforowej i instalacjach elektrycznych w zasobach spółdzielni,
– wyraził zgodę na wybór oferty wskazanej przez komisję przetargową – podpisanie umowy na świadczenie usług przez firmę TOKA s.c. w Lublinie.

– aneksowania umowy zawartej z MARTEN – Bud Bis.

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na anektowanie umowy z dnia 18.03.2008 r. zawartej z MARTEN – BUD Bis na wykonanie remontu balkonów w osiedlu „Skarpa” – przesunięcie terminu zakończenia robót

– zmian zapisu § 4 regulaminu rozliczania zużycia wody

– zatwierdzenia cennika za usługi wykonywane na rzecz lokatorów przez konserwatorów

Zarząd Spółdzielni zatwierdził poniżej przedstawiony cennik za usługi wykonywane na rzecz lokatorów przez konserwatorów:

Cennik za usługi wykonywane na rzecz lokatorów przez konserwatorów zatrudnionych w SM Czuby w Lublinie.
Do kalkulacji przyjęto średnią stawkę rob-godz. – 19,00 zł + Vat

USŁUGI ELEKTRYCZNE

USŁUGI HYDRAULICZNE

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

– zlecenia opracowania koncepcji na zespół garażowy w osiedlu „Skarpa”.

– planu inwestycyjnego na 2009 r.

Zarząd Spółdzielni zatwierdził projekt planu inwestycyjnego na 2009 r. – zawierający cztery zadania inwestycyjne:
– Ruta ulica Dziewanny 14,
– Łęgi ulica Wiklinowa 1
– Skarpa ulica Filaretów 52
– Ruta ulica Stokrotki – zespół mieszkalno – usługowy

– unieważnienia przetargu

Zarząd Spółdzielni unieważnił przetarg na wykonanie projektów remontów balkonów w osiedlu „Skarpa” dla budynków przy ulicy Fantastycznej 8 i 13 – brak ofert.

– zatwierdzenia protokołu konieczności

– zmiany terminu zakończenia robót

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zawarcie aneksu do umów z firmą MATERN – BUD na zakończenie dociepleń ścian szczytowych budynków:
– Biedronki 5, 7, 11 do 29.11.2008 r.
– Kaczeńcowa 6, 8, Tatarakowa 6 – do 15.12.2008 r. tj. o czas występowania ciągłych opadów deszczu w trakcie realizacji.

Ad 4. Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych.

Ad 5. Zarząd Spółdzielni dokonał otwarcia 6 ofert, które wpłynęły w oznaczonym terminie na zbadanie sprawozdania finansowego SM „Czuby” za 2008 r.

PROTOKÓŁ

sporządzony w dniu 28.10.2008r. dotyczący wyboru Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za 2008r w Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

przeanalizowała 6 ofert, które wpłynęły do Spółdzielni w zakreślonym terminie związku z ogłoszeniem w prasie.
W tym miejscu w protokole umieszczono – Zestawienie ofert na badanie bilansu za 2008 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni