Protokół Nr 8/2023 z dnia 06.09.2023 r.

Protokół Nr 8/2023
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie, które odbyło się
w dniu 06.09.2023 r. – część jawna

W dniu 6 września 2023 r. o godz. 17.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedziba w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000082134, odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” (dalej również: „Rada Nadzorcza SM „Czuby”, „RN SM „Czuby” lub „RN”), w której uczestniczyli następujący członkowie:

Przewodnicząca Rady – Anna Nieśpiał
Zastępcy przewodniczącego – Konrad Gładosz, Danuta Przybyś – Ziemba
Sekretarz – Katarzyna Podlecka

Członkowie: – Mateusz Byra, Ewa Czępińska, Krystian Farion, Maria Gajewska-Mikołajewicz, Konrad Klimek, Anna Sieradzka, Jolanta Sławińska, Marian Warych, Emilia Zamiejska, Piotr Zaręba, Andrzej Turski, Jerzy Kaczmarski
Małgorzata Zmysłowska – na początku posiedzenia on line, następnie obecna na sali , Marcin Mielniczuk – on line

Ponadto w części jawnej posiedzenia uczestniczyli:
St. specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek
Radca prawny – Łukasz Klimowicz

Wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i porządku obrad. Obradom przysłuchiwało się 11 członków Spółdzielni.

Przewodnicząca poinformowała, że Prezydium w dniu 29 sierpnia 2023 r., po dyskusji i zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami, ustaliło datę posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej na 6 września 2023 r. o godz. 17:00 z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie wniosku z dn.28 sierpnia 2023 r. członka RN Krystiana Fariona w sprawie zmian Regulaminu wyboru członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN, które odbyło się w dniu 16 sierpnia 2023 r.
4. Rozpatrzenie odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie od uchwały Nr 21/2023 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta ”z dnia 27 czerwca 2023 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.
   Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej:
   a) pisma Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie modernizacji placu zabaw;
   b) opinia w sprawie pisma z dnia 3 lipca 2023r. mieszkańców ul. Szmaragdowej w sprawie placu zabaw.
5. Prezentacja kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na Prezesa Zarządu i Członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie.
6. Wybory:
   a) powołanie Komisji Skrutacyjnej.
   b) podjęcie uchwał w sprawie wyboru Prezesa Zarządu, Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacyjnych i Zastępcy Prezesa ds. Finansowych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia dwóch członków Rady Nadzorczej do podpisania umów o pracę z wybranymi członkami zarządu.
8. Sprawy wniesione.

Ad 1

Jeden z członków RN zapytał czy w porządku obrad nie powinna być uwzględniona dyskusja na temat pytań do kandydatów. Przewodnicząca wyjaśniła, że taka dyskusja nie jest zaplanowana, a podana lista pytań jest tylko propozycją. Każdy z członków RN może zadać swoje pytanie.
Zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia zaproponowanego porządku, a jego wynik to 18 głosów za.

 

Ad. 2
Przewodnicząca otworzyła dyskusję i poprosiła o zabranie głosu autora pisma. Wskazała, że uprzednio RN w dyskusji zdecydowała o globalnym podejściu do zmian w regulaminach obowiązujących w SM „Czuby”. Pan Farion tłumaczył swoje obawy związane z liczeniem głosów oddanych na kandydatów zgodnie z aktualną treścią regulaminu wyboru członków zarządu SM „Czuby”. Rekomenduje, aby jako ważne zostały uznane także karty na których zostały skreślone wszystkie nazwiska kandydatów.
Skierowano prośbę o opinię radcy prawnego na temat zaproponowanej zmiany. Stwierdził on, że obawy są słuszne co do zasady, ale sugeruje wstrzymanie się od zmian na tym etapie wyborów. Wskazuje na treść §13 ust. 2 regulaminu wyboru członków zarządu, który mówi: „Rada Nadzorcza w każdym czasie może postanowić o odstąpieniu od wyborów. W takim przypadku Rada obligatoryjnie ogłasza nowe wybory i wyznacza termin ich przeprowadzenia.”
Przewodnicząca RN wskazała, że aby skorzystać z powyższego paragrafu należy złożyć wniosek formalny o odwołanie wyborów.

Członkowie Rady Nadzorczej po dyskusji nad przedstawionymi we wniosku zmianami w § 7 ust. 2 i 3 regulaminu , większością głosów – 8 za przy 6 głosach przeciwnych i 3 wstrzymujących się od głosu podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 26/8/2023
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie z dnia 6.09.223 r. 2023 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu wyboru członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie.

Na podstawie § 8 pkt 1 26 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§1

W Regulaminie wyboru członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1. § 7 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:
   Każdy z obecnych członków Rady oddaje swój głos poprzez skreślenie na karcie do głosowania nazwisk kandydatów, na których nie głosuje. Na karcie do głosowania można pozostawić wyłącznie jedno nazwisko kandydata, na którego członek Rady głosuje.
2. § 7 ustęp 3 otrzymuje brzmienie:
   Przy obliczaniu głosów bierze się pod uwagę karty do głosowania, na których pozostawiono nazwisko jednego kandydata oraz karty do głosowania, na których skreślono nazwiska wszystkich kandydatów. Karty do głosowania, na których pozostawiono więcej niż jedno nazwisko kandydata są kartami nieważnymi.

§2

Rada Nadzorcza upoważnia i zobowiązuje Prezydium Rady do sporządzenia jednolitego tekstu Regulaminu wyboru członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie.

Załącznik
do uchwały nr 26/8/2023
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
z dnia 6.09.2023 r.

REGULAMIN
WYBORU CZŁONKÓW ZARZĄDU S.M. „CZUBY”

Mając na celu demokratyczne i sprawne przeprowadzenie wyboru Członków Zarządu S.M. „CZUBY” Rada Nadzorcza, na podstawie § 87 ust. 1 pkt 26 Statutu Spółdzielni i § 3 Regulaminu pracy Zarządu SM „Czuby” w Lublinie, opracowała i przyjmuje do stosowania w drodze uchwały niniejszy Regulamin.

PRZEPISY OGÓLNE

§1

1. Zarząd S.M. „CZUBY” składa się z 3 osób, w tym Prezesa i jego Zastępców.
2. Wyboru członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza w głosowaniach tajnych.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym odbywają się wybory członków Zarządu jest jawne, z wyjątkiem części obrad od momentu przesłuchiwania kandydatów do zakończenia wyborów.

§ 2

1. Wybory członków Zarządu przebiegają w następującej kolejności:
   1) wybór Prezesa Zarządu,
   2) wybór Zastępców Prezesa Zarządu,
2. Kandydaci, w tym członkowie Rady Nadzorczej kandydujący w tych wyborach, nie mogą uczestniczyć w obradach Rady podczas trwania całej procedury wyborczej, tzn. od rozpoczęcia przesłuchań kandydatów aż do ogłoszenia końcowych wyników wyborów.

§ 3

1. Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym wybiera spośród swoich członków Komisję Skrutacyjną w co najmniej 3 osobowym składzie.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 4

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu w liczbie równej wakatom, spośród wszystkich kandydatów, których oferty spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu o wyborach zamieszczonym w prasie lokalnej i na stronie internetowej Spółdzielni.
2. Kryteriami decydującymi o wyborze, poza wymogami określonymi w ogłoszeniach, jest znajomość aktualnych problemów S.M. „CZUBY” i przedstawienie koncepcji ich rozwiązywania.

 

II WYBÓR PREZESA ZARZĄDU

 

§ 5

1. Przewodniczący zaprasza kandydatów na salę obrad w porządku alfabetycznym i udziela głosu każdemu zakreślając ustalony czas wypowiedzi w celu przedstawienia:
   – programu kierowania pracą Zarządu,
   – programu kierowania pracą administracyjną Spółdzielni,
   – programu rozwiązywania najważniejszych problemów Spółdzielni.
2. Po zakończeniu wypowiedzi kandydata, członkowie Rady zadają mu pytania.
3. Po przesłuchaniu wszystkich kandydatów Przewodniczący Rady zarządza dyskusję. Na czas trwania dyskusji kandydaci proszeni są o opuszczenie sali obrad.

§ 6

1. Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty do głosowania w liczbie równej obecnym na posiedzeniu członkom Rady, umieszczając na nich w porządku alfabetycznym nazwiska zgłoszonych kandydatów. Wszystkie karty powinny być indywidualnie opieczętowane pieczęcią Rady Nadzorczej i podpisane przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.
2. Komisja Skrutacyjna rozdaje karty do głosowania wszystkim obecnym członkom Rady bezpośrednio przed rozpoczęciem głosowania.

§ 7

1. Głosowanie na Prezesa Zarządu jest tajne i odbywa się wyłącznie na kartach do głosowania przygotowanych przez Komisję Skrutacyjną.
2. Każdy z obecnych członków Rady oddaje swój głos poprzez skreślenie na karcie do głosowania nazwisk kandydatów, na których nie głosuje. Na karcie do głosowania można pozostawić wyłącznie jedno nazwisko kandydata, na którego członek Rady głosuje.”
3. Przy obliczaniu głosów bierze się pod uwagę karty do głosowania, na których pozostawiono nazwisko jednego kandydata oraz karty do głosowania, na których skreślono nazwiska wszystkich kandydatów.
   Karty do głosowania, na których pozostawiono więcej niż jedno nazwisko kandydata są kartami nieważnymi.

§ 8

1. Karty zbiera i głosy liczy Komisja Skrutacyjna.
2. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania na Prezesa Zarządu w obecności wszystkich kandydatów podając liczbę oddanych głosów ważnych i nieważnych oraz liczbę zdobytych głosów przez każdego z kandydatów.
3. Za wybranego na Prezesa Zarządu w pierwszej turze uznaje się tego kandydata, który otrzymał więcej niż 50% oddanych ważnych głosów.

§ 9

1. Jeśli w pierwszej turze wyborów nie wybrano Prezesa Zarządu przeprowadza się drugą turę wyborów.
2. Do drugiej tury wyborów stają dwie osoby spośród tych kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
3. Głosowanie i liczenie głosów w drugiej turze odbywa się według zasad obowiązujących w turze pierwszej.
4. Za wybranego na Prezesa Zarządu w drugiej turze wyborów uznaje się kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów.

 

III. WYBÓR ZASTĘPCÓW PREZESA ZARZĄDU

§10

Jeżeli wybory na stanowisko Prezesa i Zastępców Prezesa Zarządu odbywają się na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej, to w wyborach na Zastępców Prezesa Zarządu mogą wziąć udział również osoby kandydujące, a nie wybrane na stanowisko Prezesa Zarządu, jeśli spełniają wymogi formalne, o których mowa w § 4 i zgłoszą taki zamiar do chwili rozpoczęcia wyborów na te stanowiska.

§11

1. Przewodniczący Rady zaprasza na salę obrad każdego z kandydatów w porządku alfabetycznym i udziela mu głosu w celu przedstawienia jego programu działania na stanowisku Zastępcy Prezesa Zarządu.
2. Po zakończeniu wypowiedzi kandydata członkowie Rady zadają mu pytania.
3. Po przesłuchaniu wszystkich kandydatów Przewodniczący Rady zarządza dyskusję. Na czas dyskusji kandydaci proszeni są o opuszczenie sali obrad.

§12

1. Wybór każdego z Zastępców Prezesa Zarządu odbywa się w odrębnym, tajnym głosowaniu, według tej samej procedury, która obowiązuje przy wyborze Prezesa Zarządu.
2. Kolejność wyboru Zastępców ustala każdorazowo Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym.
3. Wyniki głosowania na każdego z Zastępców ogłasza się bezpośrednio po ich przeprowadzeniu.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

1. Jeśli w drugiej turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie wolne wakaty Rada Nadzorcza przeprowadza ponowne wybory w innym terminie.
2. Rada Nadzorcza w każdym czasie może postanowić o odstąpieniu od wyborów. W takim przypadku Rada obligatoryjnie ogłasza nowe wybory i wyznacza termin ich przeprowadzenia.

§ 14

1. Ze wszystkich przeprowadzonych głosowań Komisja Skrutacyjna sporządza protokoły.
2. Po dokonaniu wyborów Rada Nadzorcza podaje ich wyniki do wiadomości wszystkich członków Spółdzielni poprzez ich zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

§ 15

Regulamin wchodzi w życie z chwilą uchwalenia.

 

Ad. 3
Zarządzono dyskusję. Zasugerowano, aby usunąć z protokołu fragment: „Jedyna uwaga dotyczyła treści zdania kończącego protokół z posiedzenia RN. Zaproponowano, aby brzmiało ono „Na tym posiedzenie zakończono.” Nie zgłoszono innych uwag co do treści protokołu.” ponieważ inne uwagi były i pozostawić jedynie informację co do wyniku głosowania w sprawie przyjęcia protokołu.
Przewodnicząca wskazała, że protokół powinien odzwierciedlać przebieg obrad.
Ostatecznie wniosek co do zmiany protokołu został wycofany i przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem protokołu w zaproponowanej wersji oddano 14 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymały się 3 osoby, nie słychać było odpowiedzi p. Zmysłowskiej (połączona online).

Złożono formalny wniosek o przystąpienie do rozpatrywania punktu 4 i 5 obrad po dokonaniu wyboru członków zarządu, a więc po punkcie 7. Wniosek został poddany głosowaniu z wynikiem: 17 głosów za, nie słychać odpowiedzi p. Zmysłowskiej.
Przewodnicząca poinformowała członków spółdzielni przysłuchujących się obradom, że zgodnie z § 1 ust 3 Regulaminu Wyboru Członków Zarządu SM „Czuby” posiedzenie obejmujące wybór Członków Zarządu nie jest jawne.

Zarządzono przerwę w posiedzeniu. Pani Zmysłowska dołącza do posiedzenia RN.

Wznowienie obrad.

Ad.4
Wszyscy kandydaci zostali zaproszeni na salę obrad.
Przewodnicząca prosi członków Spółdzielni przysłuchujących się obradom o opuszczenie sali na podstawie §1 ust. 3 Regulaminu Wyboru Członków SM „Czuby” o treści:
„Posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym odbywają się wybory członków Zarządu jest jawne, z wyjątkiem części obrad od momentu przesłuchiwania kandydatów do zakończenia wyborów.”

Radca prawny oraz st. specjalista ds. samorządowych opuszczają salę, natomiast kilku członków Spółdzielni protestuje i pozostaje na sali. Wyrażają swoje niezadowolenie z utajnienia tej części posiedzenia pomimo kilkukrotnego tłumaczenia, że wynika to z obowiązującego regulaminu. Postawa niektórych członków Spółdzielni tzn. przedłużające się wypowiedziami, podnoszeniem głosu i uparte trwanie na stanowisku, że nie opuszczą sali obrad uniemożliwia przystąpienie do procesu rekrutacji. Przewodnicząca RN zarządza przerwę.

Posiedzenie w dalszej części było prowadzone z wyłączeniem jawności.

Po dokonaniu wyboru członków zarządu i podjęciu związanych z tym uchwał jeden z członków RN złożył wniosek o przełożenie pozostałych punktów obrad na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej. Pan Zaręba prosi o realizację punktu 4. Przystąpiono do głosowania w sprawie wniosku o zakończenie posiedzenia z następującym wynikiem:

11 głosów za, 3 głosy przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu.

Jako termin kolejnego posiedzenia Rady zaproponowano 3 października 2023 r.

Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz Rady Nadzorczej Katarzyna Podlecka

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Anna Nieśpiał