Protokół Nr 5/2023
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 21.06.2023 r.
Przewodniczyła Radzie – Anna Nieśpiał
Zastępcy przewodniczącego – Konrad Gładosz, Danuta Przybyś- Ziemba
Sekretarz – Katarzyna Podlecka
Członkowie:
Marta Brożyna, Tomasz Buda, Mateusz Byra, Ewa Czępińska, Krystian Farion, Maria Gajewska Mikołajewicz, Jerzy Kaczmarski, Konrad Klimek, Paweł Ligęza, Anna Sieradzka, Jolanta Sławińska, Andrzej Turski, Marian Warych, Emilia Zamiejska, Piotr Zaręba, Zmysłowska Małgorzata
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
– St. specjalista. ds. samorządowych – Anna Korzonek
Obradom przysłuchiwało się 14 członków Spółdzielni.
Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołał zgodnie z § 88 ust. 2 Statutu Pan Marcin Bryk przewodniczący ostatniej części Walnego Zgromadzenia z następującym porządkiem obrad:
- Przyjęcie porządku obrad.
- Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej.
- Wyznaczenie członków Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członków Zarządu.
- Sprawy wniesione.
Poinformował ,że posiedzenie Zarządu w obecności przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia odbyło się w dniu 21.06.2023 r. i na tym posiedzeniu stwierdzono wykaz członków Rady Nadzorczej na kadencję 2023 – 2026 r.
Poinformował ,że zgodnie z § 89 ust. 1 Statutu Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezydium Rady Nadzorczej, w skład którego wchodzą: przewodniczący, jego zastępcy, sekretarz oraz przewodniczący stałych komisji Rady.
Zgodnie z treścią § 15 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Komisję Rewizyjną i inne komisje stałe.
W skład komisji wchodzi co najmniej 5 członków Rady, spośród którychkomisja wybiera przewodniczącego.
Komisje Rady mają charakter opiniodawczo-doradczy .
W Radzie Nadzorczej SM Czuby działają 3 komisie: Komisja Rewizyjna , Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji oraz Komisja Kulturalno – Oświatowa.
Zaproponował zgłaszanie kandydatów do Komisji Mandatowo Skrutacyjnej co najmniej w 3 osobowym składzie.
Poinformował ponadto, że członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować na członków prezydium.
Do komisji Mandatowo – Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury:
– Andrzeja Turskiego – wyraził zgodę na kandydowanie
– Ewy Czępińskiej – wyraziła zgodę na kandydowanie
– Tomasza Budy – wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Za wyborem do Komisji Madatowo – Skrutacyjnej Andrzeja Turskiego, Ewy Czępińskiej i Tomasza Budę głosowało 20 członków Rady Nadzorczej.
Przystąpiono do wyboru Prezydium Rady Nadzorczej
- W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Do przewodniczącego X części Walnego Zgromadzenia zgłoszono następujące kandydatury na Przewodniczącego Rady:
– Anny Nieśpiał – wyraziła zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Rady Nadzorczej SM CzubyInnych kandydatur nie zgłoszono.
Za wyborem Anny Nieśpiał na Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „Czuby” oddano 20 głosów. - W sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Do przewodniczącego X części Walnego Zgromadzenia zgłoszono następujące kandydatury na Zastępców przewodniczącego Rady:1. Konrada Gładosz – wyraził zgodę na kandydowanie na za- cę przewodniczącego RN SM Czuby,
2. Danuty Przybyś – Ziemba wyraziła zgodę na kandydowanie na za- cę przewodniczącego RN SM Czuby,Innych kandydatur nie zgłoszono
Za wyborem Anny Konrada Gładosz i Danuty Przybyś – Ziemba na zastępcę przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „Czuby” głosowało 20 członków rady. - W sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej
Do przewodniczącego X części Walnego Zgromadzenia zgłoszono następujące kandydatury na Sekretarza Rady:
– Katarzyny Podleckiej – wyraziła zgodę na kandydowanie na Sekretarza Rady Nadzorczej SM „Czuby”.Innych kandydatur nie Zgłoszono
Za wyborem Katarzyny Podleckiej na sekretarza Rady Nadzorczej głosowało 20 członków RN. - W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej
Do przewodniczącego X części Walnego Zgromadzenia zgłoszono następujące kandydatury na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:
– Konrada Klimek – wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej .Innych kandydatur nie zgłoszono.
Za wyborem Konrada Klimka na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej głosowało 20 członków RN - W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji GZM i Inwestycji
Do przewodniczącego X części Walnego Zgromadzenia zgłoszono następujące kandydatury na Przewodniczącego Komisji GZM i Inwestycji:
– Jerzego Kaczmarskiego – wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Komisji GZM i Inwestycji.Innych kandydatur nie zgłoszono .
Za wyborem Jerzego Kaczmarskiego na Przewodniczącego Komisji GZM i Inwestycji głosowało 18 członków rady Nadzorczej, 2 wstrzymało się od głosu. - W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kulturalno – Oświatowej
Do przewodniczącego X części Walnego Zgromadzenia zgłoszono następujące kandydatury na Przewodniczącego Komisji Kulturalno – Oświatowej
– Emilii Zamiejskiej – wyraziła zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Komisji Kulturalno OświatowejInnych kandydatur nie zgłoszono.
Za wyborem Emilii Zamiejskiej na Przewodniczącego Komisji Kulturalno Oświatowej głosowało 20 członków Rady Nadzorczej.
Przewodniczący ostatniej części Walnego Zgromadzenia przekazał dalsze prowadzenie obrad przewodniczącej Rady Nadzorczej Annie Nieśpiał.
Ad. 1
Przewodnicząca RN zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad
Za przyjęciem do realizacji porządku obrad w brzmieniu:
- Przyjęcie porządku obrad.
- Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej.
- Wyznaczenie członków Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członków Zarządu.
- Sprawy wniesione.
głosowało 20 członków Rady Nadzorczej,
Ad. 2
Rada Nadzorcza podjęła uchwały następującej treści:
Uchwała Nr 7/22/2023
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 21.06.2023 r.
w sprawie: wyboru Prezydium Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – kadencja 2023 -2026.
Na podstawie § 89 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i § 14 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala się co następuje:
§ 1
Wybiera się Prezydium Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w składzie:
- Przewodniczący Rady Nadzorczej – Nieśpiał Anna
- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Gładosz Konrad
- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Przybyś-Ziemba Danuta
- Sekretarz Rady Nadzorczej – Podlecka Katarzyna
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Klimek Konrad
- Przewodniczący Komisji Gosp. Zasob. Mieszkan. i Inwestycji – Kaczmarski Jerzy
- Przewodniczący Komisji Kulturalno – Oświatowej – Zamiejska Emilia
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
Uchwała Nr 8 /23/2023
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 21.06.2023 r.
w sprawie: wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – kadencja 2023 -2026.
Na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i § 3 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala się co następuje:
§ 1
Wybiera się Komisję Rewizyjną Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w składzie:
- Przewodniczący Komisji – Klimek Konrad
- Członek Komisji – Ligęza Paweł
- Członek Komisji – Podlecka Katarzyna
- Członek Komisji – Sławińska Jolanta
- Członek Komisji – Zaręba Piotr
- Członek Komisji – Farion Krystian
- Członek Komisji – Warych Marian
- Członek Komisji – Gajewska-Mikołajewicz Maria
- Członek Komisji – Sieradzka Anna
- Członek Komisji – Buda Tomasz
- Członek Komisji – Zamiejska Emilia
- Członek Komisji – Czępińska Ewa
- Członek Komisji – Nieśpiał Anna
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
Uchwała Nr 10/25/2023
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 21.06.2023 r.
w sprawie: wyboru Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – kadencja 2023 -2026.
Na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i § 3 Regulaminu Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala się co następuje:
§ 1
Wybiera się Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w składzie:
- Przewodniczący Komisji – Kaczmarski Jerzy
- Członek Komisji – Ligęza Paweł
- Członek Komisji – Byra Mateusz
- Członek Komisji – Zaręba Piotr
- Członek Komisji – Farion Krystian
- Członek Komisji – Brożyna Marta
- Członek Komisji – Warych Marian
- Członek Komisji – Gajewska-Mikołajewicz Maria
- Członek Komisji – Sieradzka Anna
- Członek Komisji – Buda Tomasz
- Członek Komisji – Zmysłowska Małgorzata
- Członek Komisji – Gładosz Konrad
- Członek Komisji – Czępińska Ewa
- Członek Komisji – Turski Andrzej
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
Uchwała Nr 9/24/2023
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 21.06.2023 r.
w sprawie: wyboru Komisji Kulturalno – Oświatowej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – kadencja 2023 – 2026.
Na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i § 3 Regulaminu Komisji Kulturalno – Oświatowej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala się co następuje:
§ 1
Wybiera się Komisję Kulturalno – Oświatowa Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w składzie:
- Przewodniczący Komisji – Zamiejska Emilia
- Członek Komisji – Byra Mateusz
- Członek Komisji – Podlecka Katarzyna
- Członek Komisji – Sławińska Jolanta
- Członek Komisji – Brożyna Marta
- Członek Komisji – Zmysłowska Małgorzata
- Członek Komisji – Przybyś-Ziemba Danuta
- Członek Komisji – Turski Andrzej
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
Ad. 3
Przewodnicząca RN przypomniała, że w wyniku przeprowadzonych głosowań w związku z nieudzieleniem absolutorium Walne Zgromadzenie podjęło uchwały:
- Nr 6//2023 w sprawie odwołania Ryszard Burskiego z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu SM Czuby w Lublinie
- Nr 7 //2023 w sprawie odwołania Adama Ziółka z pełnionej funkcji Zastępcy Prezesa d/s Finansowych – Głównego Księgowego SM Czuby w Lublinie
- Nr 8/ /2023 w sprawie odwołania Pani Bożeny Zielińskiej – Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych
Poinformowała ponadto, że zgodnie z § 95 a Statutu , § 23 ust.5 Regulaminu RN, Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu.
Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu, nie wykonuje w tym okresie mandatu członka Rady Nadzorczej.
Głosowanie w sprawie wyznaczenia swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) zarządu można przeprowadzić jawnie ( nie są to wybory )
Przewodnicząca zarządziła zgłaszanie członków RN – kandydatów do czasowego pełnienia funkcji prezesa Zarządu, zastępcy prezesa ds. finansowych i zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych.
Zgłoszono następujące kandydatury członków rady do czasowego pełnienia funkcji członków Zarządu:
– Martę Brożynę – do pełnienia funkcji prezesa Zarządu
– Pawła Ligęzę – do pełnienia funkcji zastępcy prezesa ds. finansowych
-Tomasza Budy – do pełnienia funkcji zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych
Rada Nadzorcza podjęła uchwały następującej treści:
Uchwała nr 11/12/2023
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 21.06.2023 r.
w sprawie: wyznaczenia członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na okres od dnia 21.06.2023 r. do czasu wyboru przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie art. 56 § 1 i art. 46 § 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r., poz. 648 z późn. zm.) oraz § 95a i § 87 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:
§ 1
Wyznacza Panią Martę Brożynę – członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
§ 2
Wyznaczony członek Rady Nadzorczej pełnić będzie funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie od dnia 21.06.2023 r. do czasu wyboru przez Radę Nadzorczą Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
§ 3
Upoważnia następujących członków Rady Nadzorczej:
- Annę Nieśpiał – Przewodniczącą Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie,
- Katarzynę Podlecką – Sekretarza Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie
– do zawarcia w imieniu Spółdzielni umowy cywilnoprawnej z Panią Martą Brożyną.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
Za podjęciem uchwały głosowało 17 członków rady.
Uchwała nr 10/11/2023
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 21.06.2023 r.
w sprawie: wyznaczenia członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa ds. finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na okres od dnia 21.06.2023 r. do czasu wyboru przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie Zastępcy Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie art. 56 § 1 i art. 46 § 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r., poz. 648 z późn. zm.) oraz § 95a i § 87 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:
§ 1
Wyznacza Pana Pawła Ligęzę – członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
§ 2
Wyznaczony członek Rady Nadzorczej pełnić będzie funkcję Zastępcy Prezesa ds. finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie od dnia 21.06.2023 r. do czasu wyboru przez Radę Nadzorczą Zastępcy Prezesa ds. finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
§ 3
Upoważnia następujących członków Rady Nadzorczej:
- Annę Nieśpiał – Przewodniczącą Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie,
- Katarzynę Podlecką- Sekretarza Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie
– do zawarcia w imieniu Spółdzielni umowy cywilnoprawnej z Panią Martą Brożyną.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
Za podjęciem uchwały głosowało 17 członków rady.
Uchwała nr 12/13/2023
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 21.06.2023 r.
w sprawie: wyznaczenia członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na okres od dnia 21.06.2023 r. do czasu wyboru przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie Zastępcy Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie art. 56 § 1 i art. 46 § 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r., poz. 648 z późn. zm.) oraz § 95a i § 87 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:
§ 1
Wyznacza Pana Tomasza Budę – członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
§ 2
Wyznaczony członek Rady Nadzorczej pełnić będzie funkcję Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie od dnia 21.06.2023 r. do czasu wyboru przez Radę Nadzorczą Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
§ 3
Upoważnia następujących członków Rady Nadzorczej:
- Annę Nieśpiał – Przewodniczącą Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie,
- Katarzynę Podlecką- Sekretarza Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie
– do zawarcia w imieniu Spółdzielni umowy cywilnoprawnej z Panią Martą Brożyną.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
Za podjęciem uchwały głosowało 17 członków rady.
Ad. 4
Sprawy wniesione.
Ustalono:
- terminy posiedzeń w lipcu br.
– posiedzenie prezydium RN odbędzie się 11.07.2023 r. o godz. 18.00
– posiedzenie plenarne RN odbędzie się 18.07.2023 r. o godz. 18.00
– decyzja w sprawie zwołania posiedzenia komisji zostanie podjęta po ustaleniu porządku obrad - materiały członkom RN do realizacji porządku obrad, przesyłane będą drogą mailową , członkom którzy nie wskażą adresu poczty , przesyłane będą w wersji papierowej.
- Rada Nadzorcza zapoznała się:
a) Z protokołem z dnia 20.06.2023 r. ustępującego Zarządu;
b) Pismem odczytanym przez Piotra Zaręba – przedstawiciela osiedla Ruta w RN.
Przewodnicząca Rady Nadzorczej poleciła by Pan Piotr Zaręba pismo, które odczytał w dniu jutrzejszym złożył w sekretariacie spółdzielni.
Na tym posiedzenie zakończono.
| Sekretarz Rady Nadzorczej Katarzyna Podlecka |
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Anna Nieśpiał |