Protokół Nr 13/07 z dnia 20.11.2007 r.

Protokół Nr 13/07 z posiedzenia plenarnego
RADY NADZORCZEJ
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 20.11.2007 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marek Szymański
Z- cy przewodniczącego Rady – Edmund Sak, Stanisław Robak,
Sekretarz Rady Nadzorczej – Waldemar Żak

Członkowie:
Stefania Chodkiewicz, Hipolit Dziaduszek,
Jan Biss, Teresa Husarek, Zbigniew Ulanowski
Jerzy Kutyła, Elżbieta Betka, Michał Kołczewski,
Jerzy Kaczmarski, Elżbieta Misztal, Teresa Panas,
Helena Hułyk, Tadeusz Mazurek, Danuta Przybyś – Ziemba

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
– Prezes Zarządu Spółdzielni – Ryszard Burski,
– Z- ca Prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek
– Z- ca Prezesa, Członek Zarządu – Andrzej Borówka,
– Główny Księgowy – Adam Ziółek
– Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad.1 Członkowie Rady Nadzorczej jednomyślnie – 18 za przyjęli do realizacji poniżej przedstawiony porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale nr 98/6/07 z dnia 25.09.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem
3. Analiza wyników ekonomicznych Spółdzielni za III kwartały 2007 r.
4. Przeanalizowanie zmian Statutu zawartych w materiałach przekazanych przedstawicielom na Zebranie Przedstawicieli zwołane na dzień 24.11.1007 r.
5. Przyjęcie protokółu z posiedzenia odbytego w dniu 06.11.2007 r.
6. Uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni po ich spłacie.
7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
8. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
9. Zapytania i wnioski.

Ad. 2
Zastępująca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Stefania Chodkiewicz poinformowała, że na posiedzeniu komisji w dniu dzisiejszy . jej członkowie po przeanalizowaniu poniżej przedstawionych materiałów :

– uchwały nr 98/7/2007 r. Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 25.09.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem.

– projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 98/7/2007 Rady Nadzorczej z dnia 25.09.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem .

– wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez specjalistę ds. analiz ekonomicznych , głównego księgowego i prezesa Zarządu, oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwalę w wersji przedłożonej do zaopiniowania komisji.

Rada Nadzorcza po dyskusji, w której głos zabrali : Danuta Przybyś – Ziemba, Jerzy Kaczmarski, Zbigniew Ulanowski, Jerzy Kutyła, Stefania Chodkiewicz, większością głosów – 18 za , przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 121/8/2007
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20. 11. 2007 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr 98/6/2007 Rady Nadzorczej z dnia 25.09.2007 r. w sprawie wyodrębnienia
„mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 4 ust. 4 1 i art. 40 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych, uchwala się, co następuje:

§1

1. Wyodrębnia się „Mienie Spółdzielni” i ustala zasady rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem:
a) „Mienie Spółdzielni” stanowią budynki tj.:
– administracyjne
– kluby osiedlowe
– biuro Zarządu
– przyziemie – garaż (Przytulna 4)
– garaż (ADM Łęgi i Widok)
– i inne (w przypadku ujawnienia).
b) Kosztami „Mienia Spółdzielni” pozostają koszty:
– utrzymanie pomieszczeń (media)
– podatki i opłaty
– ubezpieczenie majątku
– konserwacja i remonty

2. W celu pokrycia kosztów mienia Spółdzielni wyłącza się ze składników opłat „eksploatacji podstawowej” i „konserwacji i przeglądów” koszty związane z utrzymaniem mienia, wprowadzając nowy składnik opłat – „utrzymanie mienia Spółdzielni” w wysokości 0,103 zł/m2 z dniem 1 stycznia 2008 r.”

3. We wszystkich osiedlach likwiduje się składnik czynszowy – „Wieczyste użytkowanie gruntu – część wspólna” dotyczący mienia Spółdzielni.

4. „Mienie Spółdzielni” wyodrębnia się w ewidencji księgowej jako odrębne tzn. Nr 8 – „Mienie Spółdzielni”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§3

Traci moc uchwała Nr 98/6/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25.09.2007 r.
W tym miejscu w protokole umieszczone są załączniki do uchwały Nr 121/8/2007 Rady Nadzorczej.

Ad.3
Zastępująca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Stefania Chodkiewicz poinformowała , że członkowie komisji, której przewodniczyła, po przeanalizowaniu przedłożonej przez Zarząd ” Analizy Działalności Gospodarczej SM ” Czuby” za III kwartały 2007 r. ” – przedstawionej poniżej:

Zestawienie pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych i finansowych
za III kwartały 2007 r.

Parking na os. SKARPA         – 559

Wynik SM Czuby za III kwartały 2007r.         2 380 249

Wynik na działalności eksploatacyjnej za III kwartały 2007 r.
SM CZUBY (zestawienie zbiorcze)

Koszty eksploatacji podstawowej za III kwartały 2007 r.
(Koszty obsługi nieruchomości)
SM CZUBY

Wykonanie za III kwartały 2007 r.
Konserwacja i przeglądy
SM CZUBY

Wywóz nieczystości III kwrtały 2007 r.
SM CZUBY
(zestawienie zbiorcze)

Gaz III kwartały 2007 r.
SM CZUBY
(zestawienie zbiorcze)

Wykonanie funduszu remontowego za III kwartały 2007 r.
SM CZUBY

Fundusz społeczno-wychowawczy III kwartały 2007 r.
SM CZUBY

Koszty zarządzania za III kwartały 2007 r.

Wykonanie zatrudnienia i funduszu płac za III kwartały 2007 r.

po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień, informacji i odpowiedzi na pytania zgłoszone przez członków komisji, pozytywnie ją zaopiniowała

Członkowie Rady Nadzorczej po dyskusji i wysłuchaniu odpowiedzi na zgłoszone przez członków Rady pytania , przedłożoną analizę z działalności gospodarczej Spółdzielni za III kwartały 2007 r. przyjęli.

Ad. 4
Członkowie Rady Nadzorczej omawiali umieszczone w poniżej przedstawionym wykazie zmiany Statutu , które zostaną przedstawione do uchwalenia w dniu 24.11.2007 r. na Zebraniu Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie.

W tym miejscu w protokole umieszczono wykaz zmian Statutu Spółdzielni zgłoszonych do Komisji Statutowe – stan na dzień 12.11.2007 r.

Ad. 5
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w 06.11.2007 r. został przyjęty bez uwag , większością głosów – 18 za , przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania .

Ad. 6
Prezes Zarządu zgłosił do Rady Nadzorczej wniosek , by po przeanalizowaniu przedłożonego wykazu 2 członków – wykluczonych, tych którzy spłacili zadłużenie wobec Spółdzielni, uchyliła uchwały o wykluczeniu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków.
Rada Nadzorcza jednomyślnie – 18 za – podjęła uchwały nr 119/88/07 i nr 120/89/07, stanowiące załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7
Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem z dnia 06.11.2007 r. Urzędu Miasta Lublin dot. zweryfikowania stanowiska w sprawie sposobu rozliczania opłat za centralne ogrzewanie w lokalach będących w zasobach Spółdzielni.
Zgłoszona w powyższym piśmie propozycja zostanie przeanalizowana na najbliższym posiedzeniu Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi , która wnioski i uwagi na temat przedstawionych propozycji przekazane na posiedzeniu Rady

Ad. 8
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że kolejne posiedzenia odbędą się:
1) w dniu 15.12.2007 r.:
– do rozpatrzenia wniosków Zarządu o wykluczenie ze Spółdzielni członków, którzy posiadają zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych .
2) w dniu 11.12.2007 r.:
– uchwalenia zmian w Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody zatwierdzonego Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 8/12/07 z dnia 06.02.2007 r. – rozpatrzenia odwołania członków zamieszkałych w Osiedlu „Widok”.

Ad. 9
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.