Protokół Nr 06/2011 z dnia 08.02.2011 r.

Obecni:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca Prezesa – Główny Księgowy – Adam Ziółek
Kierownik działu GZM Pełnomocnik Zarządu – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Kierownik działu finansowego – zastępca głównego księgowego – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu rozliczeń wkładów, kredytów i inwestycji – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat i windykacji należności – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu członkowsko- mieszkaniowego – Krystyna Głuska
5. Kierownik działu ds. adm. i pracowniczych – Jolanta Dżygadło
protokołowała starszy specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowo-księgowe.
3. Sprawy techniczno eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad 1. Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag – jednomyślnie.

Ad 2. Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo-księgowego dot.:

– przedłużenia terminu spłaty zadłużenia;

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:
– 1 członkowi w terminie do 31.07.2011 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.08.2011 r.
– 1 członkowi w terminie do 30.11.2011 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.12.2011 r. oraz zawieszenie postępowania egzekucyjnego
– 2 członkom w terminie do 31.01.2012 r.

– odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 2 członkom w wysokości 50%
– 2 członkom w wysokości 40%
– 1 członkowi w wysokości 30%
– 1 członkowi nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia.

– odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych wpłat rat normatywu, zgodnie z załączonym wykazem:
– 1 członkowi w wysokości 100%
– 1 członkowi w wysokości 70%
– 2 członkom w wysokości 50%

– zwrotu kwoty nadpłaty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zwrot członkowi zam. w osiedlu Widok nadpłaty w wysokości 1 029,12 zł występującą na koncie opłat eksploatacyjnych – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

– udzielenie pożyczki wewnętrznej

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na udzielenie pożyczki wewnętrznej w wysokości 600 000 z funduszu zasobowego dla osiedla Błonie, zatwierdził harmonogram spłaty kosztów dociepleń budynków Hetmańska 16 umieszczony w załączniku.

– aneks do planu amortyzacji

Zarząd Spółdzielni zatwierdził aneks do planu amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych za rok 2010 wg załącznika.

Ad 3. Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

– przeprowadzenia przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na roboty związane z dociepleniem ścian zewnętrznych budynków w osiedlu:
– Skarpa – ścian szczytowych budynków Romantyczna 17, Radości 9, Radośąci 11, Romantyczna 15, Radości 1, Radości 4, Gościnna 5
– Błonie- budynku przy ulicy Hetmańskiej 16,
– Widok – budynku Bursztynowa 37
– Poręba – budynków Turkusowa 1,Bursztynowa 8
Zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na w/w roboty oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

– zmiany najemcy lokalu

Zarząd Spółdzielni na podstawie § 1 pkt 4 lit. b Regulaminu wynajmu lokali wyraził zgodę na zmianę najemcy lokalu użytkowego położonego w osiedlu Skarpa. Branża, stawka najmu, okres wypowiedzenia, zabezpieczenie umowy pozostaje bez zmian – w tym miejscu w protokole umieszczono dane dot. lokalu.

– podnajem lokalu użytkowego

Zarząd Spółdzielni na podstawie § 9 ust.1 umowy wyraził zgodę na podnajem części lokalu użytkowego położonego w osiedlu Skarpa z przeznaczeniem na usługi fryzjerskie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane dot. lokalu.

Ad 4. Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych.

– wycofać z Rady Nadzorczej wniosek o pozbawienie członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni członka zam. w osiedlu Skarpa, który na konto opłat eksploatacyjnych wpłacił kwotę 4000 zł – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

– przyjął w poczet 2 osoby – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków.

Ad 5. Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych.

– podpisał protokół dodatkowy nr 16 z dnia 7.02.2011 r. do zakładowego układu zbiorowego pracy pracowników SM „Czuby” w Lublinie z dnia 15.09.1999 r. wpisanego do rejestru zakładowych układów zbiorowych pracy w dniu 21.09.1999 r. pod nr DX VII/99 – w tym miejscu umieszczono protokół dodatkowy.

– podjął Uchwałę nr 5/2011 z dnia 8.02.2011 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono uchwałę.

– Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2011 Zarządu SM „Czuby” w Lublinie z dnia 8.02.2011 r. Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono uchwałę.

Ad 6. Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni