Protokół Nr 13/2010 z dnia 30.03.2010 r.

Obecni:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca Prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek
Zastępca Prezesa – Główny Księgowy – Adam Ziółek

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Kierownik działu finansowego – zastępca głównego księgowego – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu rozliczeń wkładów, kredytów i inwestycji – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat i windykacji należności – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu techniczno – eksploatacyjnego – Bożena Zielińska
5. Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego – Krystyna Głuska
6. Kierownik działu ds. adm. i pracowniczych – Jolanta Dżygadło
protokołowała starszy specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowo-księgowe.
3. Sprawy techniczno – eksploatacyjne
4. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe
5. Sprawy pracownicze
6. Sprawy wniesione.


Ad 1. Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag – jednomyślnie.


Ad 2. Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo-księgowego dot.:

– przedłużenia terminu spłaty zadłużenia;

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 członkowi w terminie do 31.12.2010 r.
– 2 członkom w terminie do 31.03.2011 r.
– 1 członkowi w terminie do 30.04.2011 r.
oraz
– 1 członkowi w terminie do 31.12.2010 r. z tytułu bieżących rat normatywu
– 1 członkowi w terminie do 31.12.2010 r. odsetek naliczonych po wyroku

– odstąpienia od naliczenia odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat czynszowych zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 1 członkowi w wysokości 100%
– 2 członkom w wysokości 50%
oraz od nieterminowej wpłaty normatywu
– 1 członkowi w wysokości 100%
– 1 członkowi w wysokości 70%
– 1 członkowi w wysokości 50%

Ad 3. W zakresie spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

– zatwierdzenie protokołu z przetargu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu:

1. Na remont nawierzchni asfaltowych w osiedlu Ruta, w osiedlu Skarpa unieważnił przetarg, polecił rozpisać kolejny przetarg.
2. Na roboty związane z docieplaniem ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych w osiedlu Skarpa, Łęgi, Błonie, Widok, Poręba. Wyraził zgodę na podpisanie umów na wykonanie w/w prac z firmami wskazanymi przez komisje przetargową.
3. Na prześwietlenie drzew w osiedlu Łęgi – unieważnił przetarg ze względu na fakt iż wpłynęła tylko jedna oferta która nie spełniała warunków określonych w SIWZ.

– przeprowadzenia przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu:

1. Nieograniczonego na koszenie trawników w osiedlu Łęgi, Ruta, Błonie. Zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.
2. Awaryjnej naprawy ulic w osiedlu Łęgi – zakup 1.5 kotła asfaltu wraz z usługą uzupełnienia ubytków w nawierzchniach asfaltowych – Zarząd polecił przygotować kosztorys ofertowy i przeprowadzić przetarg w trybie zapytania o cenę.

– zlecenia kancelarii prawnej wykonania opinii

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zlecenie kancelarii prawnej wykonania opinii prawnej w sprawie udostępnienia drogi przejazdu przez działkę 52/10 na rzecz nabywców działki przy ulicy Watykańskiej w Lublinie oraz udzielenia porady prawnej w sprawie uzyskania pozwolenia na realizację budynku mieszkalnego przy ulicy Wiklinowej 2 w osiedlu Łęgi. – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nabywców .

Ad 4. Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych:

– przyjął w poczet członków 2 osoby – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowych członków.

Ad 5. Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– przyjął do pracy z dniem 1.04.2010 r.:

1. pracownika na 1/2 etatu do dnia 31.05.2010 r. na stanowisko administratora w osiedlu Skarpa – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

2. pracownika w wymiarze 1 etatu na czas określony do dnia 30.10.2010 r. w charakterze gospodarza rejonu mieszkalnego w osiedlu Ruta – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– przedłużył z pracownikiem umowę o pracę na czas określony tj. od 11.04.2010 r. do 30.04.2011 r.- w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

Ad 6. Zarząd Spółdzielni postanowił, że zebrania grup członkowskich zwołane w dniach 12.04.2010 r. – 10.05.2010 r. w osiedlu Ruta, Poręba, Błonie, Widok , Łęgi odbędą się z następującym porządkiem obrad:

Projekt

ZAWIADOMIENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając zgodnie z §§ 97 – 99
Statutu Spółdzielni zwołuje zebranie grupy członków Osiedla ———- zamieszkałych
w budynkach przy ulicy:

Członkowie Spółdzielni którzy posiadają więcej niż jeden tytuł prawny do lokalu / tj. mieszkania, garażu, lokalu użytkowego / biorą udział w zebraniu grupy członkowskiej, na terenie której posiadają lokal mieszkalny / § 97 ust. 1 Statutu Spółdzielni i § 5 ust. 1 i 2 Regulaminu zebrań grup członkowskich SM „Czuby” w Lublinie/.

Zebranie odbędzie się w dniu ——– o godz. 17.30 w ——————– przy ulicy ———–

Porządek Zebrania:

1. Otwarcie zebrania, wybór prezydium zebrania .
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej.
4. Rozpatrzenie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli i zgłaszanie wniosków w tych sprawach.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2009 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2009 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Osiedla z działalności za 2009 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Kierownika Administracji Osiedla z działalności za 2009 r. oraz informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednim zebraniu.
9. Omówienie proponowanych zmian statutu.
10. Dyskusja.
11. Wyrażanie opinii i zgłaszanie wniosków.
12. Przyjęcie zgłoszonych w toku zebrania wniosków.

Zarząd Spółdzielni

Uwaga:

1. Ewidencja członków mieszkańców osiedla ——- znajduje się w biurze Spółdzielni przy ulicy ———- w Dziale członkowsko – mieszkaniowym / pokój nr 34 . I piętro /.
   Ewentualne reklamacje dot. umieszczenia w wykazie członków SM „Czuby” w Lublinie należy składać do dnia ———–
2. Wydawanie mandatów nastąpi po uprzednim sprawdzeniu, czy osoba przybyła na zebranie umieszczona jest w wykazie członków Spółdzielni, okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz zamieszkiwanie na terenie objętym działaniem grupy.
3. Informujemy, że w Administracji osiedla w godzinach urzędowania:
   poniedziałek, czwartek – 7 – 17.00, wtorek, środa – 7 – 15.00, piątek – 7 – 13.00
   można się zapoznać z:
   – sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej za 2009 r.
   – sprawozdaniem z działalności Zarządu Spółdzielni za 2009
   – sprawozdaniem z działalności Rady Osiedla za 2009
   – sprawozdaniem z działalności Administracji Osiedla z działalności i informacją o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednim zebraniu.
   – projektem zmian statutu spółdzielni
   – Regulaminem zebrań grup członkowskich

Dla członków zamieszkałych w osiedlu Skarpa z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania, wybór prezydium zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Osiedla z działalności za 2009 r.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Kierownika Administracji Osiedla z działalności za 2009 r. oraz informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednim zebraniu.
6. Ocena pracy członków organów samorządowych osiedla Skarpa.
7. Wybory uzupełniające do organów samorządowych Spółdzielni.
8. Rozpatrzenie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli i zgłaszanie wniosków w tych sprawach.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2009 r.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2009 r.
11. Omówienie proponowanych zmian statutu.
12. Dyskusja.
13. Wyrażanie opinii i zgłaszanie wniosków.
14. Przyjęcie zgłoszonych w toku zebrania wniosków.

Postanowił również ,że Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbędzie się w dniu 11 i 12 czerwca z następującym porządkiem obrad:

PROJEKT

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zgodnie z §§ 76-77 Statutu Spółdzielni zwołuje Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na dzień 11 i 12 .06.2010 r. w Domu Akcji Katolickie z następującym porządkiem obrad:

11.06.2010 r. – godz. 17.00

1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 20.06.2009 r.
4. Wybór Komisji Wnioskowej, Skrutacyjnej i innych.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2009 r.
7. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 20.06.2009 r.
8. Informacja na temat sprawozdania finansowego za 2009 r. zaopiniowanego przez biegłego rewidenta.
9. Informacja na temat:
   a) lustracji częściowej przeprowadzonej w dniach 15.02.2010 r. do 15.04.2010 r. w SM „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność inwestycyjną Spółdzielni w okresie od 01.01.09 r. do 31.12.2009 r.
   b) realizacji wniosków z lustracji przeprowadzonej w SM „Czuby” w dniach 08.03.2009 r. do 30.04.2009 r.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami (zapytania i odpowiedzi).
11. Podjęcie uchwał dot.:
    – zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2009 r.
    – zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2009 r.
    – zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 r.,
    – wyniku bilansowego za 2009 r.
    – udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej SM „Czuby” za 2009 r.,
    – udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” za 2009 r.,
    – rozpatrzenia wniosków w związku z lustracją częściową w SM „Czuby” w Lublinie przeprowadzoną w dniach – 15.02.2010 r. d0 15.04.2010 r.
    – wyrażenia zgody na zbycie działki nr 24/7 przy ul. Filaretów w os. Skarpa w drodze przekazania odrębnej własności lokali wraz z udziałem w gruncie.

12.06.2010 r. – godz.9.00

13. Rozpatrzenie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rad Nadzorczej o wykluczeniu ze Spółdzielni.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółdzielni – kontynuacja pkt 9 Zebrania Przedstawicieli z dnia 18.04.2009 r.

15. Przyjęcie zgłoszonych w toku zebrania wniosków.

16. Zamknięcie obrad.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI:

UWAGA:
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uprzejmie informuje, że w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6 w pokoju nr 21 w godzinach urzędowania można zapoznać się z:

– protokółem z Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego w dniach 20.06.2009 r.

– sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2009 r.,

– protokółem z lustracji częściowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie przeprowadzonej w dniach 15.02.20120 r. do 15.04.2010 r.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni