Protokół Nr 12/2008 z dnia 25.03.2008 r.

Protokół Nr 12/2008
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 25.03.2008 r.

Obecni:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca Prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek
Główny Księgowy – Adam Ziółek

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Kierownik działu rozliczeń wkładów, kredytów i inwestycji – Elżbieta Ożóg
2. Kierownik działu opłat i windykacji należności – Marta Rusinowicz
3. Kierownik działu finansowego – Z-ca głównego księgowego – Anna Kożuszek
4. Kierownik działu członkowsko-mieszkaniowego – Krystyna Głuska
5. Kierownik działu adm. organizacyjnego – Jolanta Dżygadło
protokołowała starszy specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowo-księgowe.
3. Sprawy techniczno-eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko -mieszkaniowe
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad 1. Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag – jednomyślnie.

Ad 2. Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo-księgowego dot.:

– przedłużenia terminu spłaty zadłużenia;

– 1 członkowi w terminie do 30.09.2008 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.12.2008 r.

– odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat, zgodnie z załączonym wykazem:

Ad 3. Z zakresu spraw techniczno-eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

– przeprowadzenie przetargu na wykonanie robót związanych z wymianą zaworów

Ad 4. Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko-mieszkaniowych:

– Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na dokonanie wyceny mieszkania przez rzeczoznawcę, przy ulicy Gościnnej zwolnionego z najmu.

– przyjął w poczet członków 1 członka – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

Ad 5. Zarząd Spółdzielni w zakresie spraw pracowniczych podjął poniżej przedstawione decyzje:

Ad 6.
Zarząd Spółdzielni postanowił, że zebrania grup członkowskich odbędą się zgodnie z poniżej przedstawionym harmonogramem:

H A R M O N O G R A M
zebrań i podział członków SM „Czuby” na grupy członkowskie – kwiecień 2008

Porządek obrad zebrania grup członkowskich – tych gdzie nie ma potrzeby przeprowadzać wyborów uzupełniających do organów Spółdzielni, przedstawiał się będzie następująco:

PROJEKT
Lublin, dnia 25.03.2008 r.

ZAWIADOMIENIE

GRUPA

Zebranie odbędzie się w dniu 14.04.2008 r. o godz. 17.30 w Klubie Osiedla „Błonie” przy ulicy Dragonów 2.

Porządek zebrania.
1. Otwarcie zebrania, wybór prezydium zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej.
4. Rozpatrzenie spraw które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli i zgłaszanie wniosków w tych sprawach.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2007 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2007 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Osiedla z działalności za 2007 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Kierownika Administracji Osiedla z działalności za 2007 r. oraz informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednim zebraniu.
9. Dyskusja.
10. Wyrażanie opinii i zgłaszanie wniosków.
11. Przyjęcie zgłoszonych w toku zebrania wniosków.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

UWAGA:
1. Ewidencja członków mieszkańców Osiedla „Błonie” znajduje się w biurze Spółdzielni przy ulicy Watykańskiej 6 w dziale członkowsko- mieszkaniowym (pokój nr 34 , I piętro).
Ewentualne reklamacje dot. umieszczenia w wykazie członków SM „Czuby” w Lublinie należy składać do dnia 04.2008 r.

2. Wydawanie mandatów nastąpi po uprzednim sprawdzeniu, czy osoba przybyła na zebranie umieszczona jest w wykazie członków Spółdzielni, okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz zamieszkiwanie na terenie objętym działaniem grupy.
Mandaty wydawane będą od godz. 17.00.

Porządek obrad grypy I i III w osiedlu „Ruta” oraz grupy „Niska Skarpa” zostanie uzupełniony o punkt 4 w brzmieniu „Wyboru uzupełniające do Rady Osiedla” a przypadku „Niskiej Skarpy” – do Rady Nadzorczej.

Projekt porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” otrzyma brzmienie:

PROJEKT

Z A W I A D O M I E N I E

1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Komisji Wnioskowej, Skrutacyjnej.

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2007 r.

6. Informacja na temat sprawozdania finansowego za 2007 r. zaopiniowanego przez biegłego rewidenta.

7. Informacja na temat:
a) Lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.- przeprowadzonej w dniach 15.12.2007 r. do 25.01.2008 r.
b) realizacji wniosków z lustracji problemowej przeprowadzonej w dniach 30.11.2006 r. do 12.02.2007 r. przez Krajową Radę Spółdzielczą
c) realizacji wniosków z lustracji działalności inwestycyjnej przeprowadzonej w dniach 06.02.2007 r. do 28.02.2007 r. przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.

8. Dyskusja nad sprawozdaniami (zapytania i odpowiedzi).

9. Podjęcie uchwał dot.
– zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,
– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni,
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 r.,
– wyniku bilansowego,
– udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej SM „Czuby” za 2007 r.,
– udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” za 2007 r.,
– rozpatrzenia wniosków w związku z lustracją w SM „Czuby” w Lublinie przeprowadzoną w dniach 15.12.2007 r. do 25.01.2008 r.
– wyboru przedstawiciela na IV Kongres Spółdzielczości (zwołany przez Krajową Radę Spółdzielczą).
– wyboru przedstawiciela na Walne Zgromadzenie Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI:

UWAGA:

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uprzejmie informuje, że w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6 w pokoju nr 21 w godzinach urzędowania można zapoznać się z:,

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni