Protokół Nr 49/2007 z dnia 18.12.2007 r.

Protokół Nr 49/2007
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 18.12.2007 r.

Obecni:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca Prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek
Członek Zarządu – Zastępca Prezesa – Andrzej Borówka
Główny Księgowy – Adam Ziółek

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Kierownik działu rozliczeń wkładów, kredytów i inwestycji – Elżbieta Ożóg
2. Kierownik działu opłat i windykacji należności – Marta Rusinowicz
3. Kierownik działu finansowego – Anna Kożuszek
4. Kierownik działu członkowsko-mieszkaniowego – Krystyna Głuska
5. Kierownik działu adm. organizacyjnego – Jolanta Dżygadło
protokołowała starszy specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowo-księgowe.
3. Sprawy techniczno-eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko -mieszkaniowe
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad 1. Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag – jednomyślnie.

Ad 2. Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo-księgowego dot.:

– skierowania na drogę postępowania sądowego pozwów o należności z tytułu niedoboru zaliczki na wkład budowlany

– zakupu komputera do działu prawnego

Zarząd Spółdzielni zaakceptował wniosek dot. zakupu 2 sztuk komputerów z czytnikami DVD do działu radców prawnych.

– cofnięcia decyzji o rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym z najemcą lokalu

– przedłużenia terminu spłaty zadłużenia;

– 3 członkom w terminie do 31.12.2008 r.
– 1 członkom w terminie do 31.10.2008 r.
– 4 członkowi w terminie do 30.06.2008 r.
– 3 członkowi w terminie do 30.04.2008 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.03.2008 r.

– odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat, zgodnie z załączonym wykazem:

– odstąpienia od wymagalności zapłaty odsetek od nieterminowej wpłaty zaliczki na Wkład budowlany.

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na odstąpienie od naliczenia odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty zaliczki na wkład budowlany wynikającej z końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego – Ruta zespół I – członkowi zam. przy ulicy Dziewanny – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

– odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowej spłaty normatywu zgodnie z załączonym wykazem.

Zarząd Spółdzielni oceniając sytuację materialną członka i jego rodziny, wyraził zgodę na odstąpienie od naliczania odsetek 5 członkom Spółdzielni tj.
– 3 członkom w wysokości 100%
– 2 członkom w wysokości 50%

– rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu bieżących rat normatywu

– postawienia w stan likwidacji sprzętu komputerowego

Zarząd Spółdzielni zaakceptował wnioski komisji kwalifikacyjnej dotyczące postawienia w stan likwidacji poniżej wyszczególnionego sprzętu:
1. drukarek szt. 7 – brak możliwości naprawy
2. monitorów szt. 20 – naprawa przekroczy wartość nowych
3. klawiatury szt. 21 – uszkodzone
4. komputery szt. 22 – posiadają system operacyjny Dos, uszkodzone podzespoły

Ad 3. Z zakresu spraw techniczno-eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

– sporządzenie aneksu do umowy na roboty dociepleniowe

Zarząd Spółdzielni wyraził zgody na podpisanie aneksu do umowy:
1. nr 26/ER/07 zmieniającego termin zakończenia prac dociepleniowych w Osiedlu „Ruta” – budynku przy ulicy Dziewanny 7 – do dnia 31.05.2008 r.
2. nr 5/EB/2007, 6/EB/2007, 8/EB/2007 zmieniającego termin zakończenia prac dociepleniowych w Osiedlu „Błonie – budynków Hetmańska 8, 10 i Kawaleryjska 18 – do dnia 31.05.2008 r.

– zatwierdzenia protokołu konieczności na wykonanie prac remontowych związanych z dociepleniem budynków w Osiedlu „Poręba”

– zakupu kserokopiarki do Administracji „Łęgi”

– zawarcia umowy na dzierżawę terenu przy ulicy Jutrzenki.

– zatwierdzenia protokołu z przetargu na usprawnienie wentylacji w Osiedlu „Błonie”

Ad 4. Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko-mieszkaniowych:

– przyjął w poczet członków 2 osoby – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków.

– wycofania wniosków Zarządu o wykluczenie,

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wycofanie z Rady Nadzorczej wniosku o wykluczenie ze Spółdzielni 2 członków, którzy spłaciła zadłużenie przed posiedzeniem Rady – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków.

– zatwierdzenia wyniku przetargu z dnia 03.12.2007 r.,

Zarząd Spółdzielni zatwierdził wynik przetargu na ustanowienie odrębnej własności na lokal mieszkalny przy ulicy: Przedwiośnie 7/76 A – cena wywoławcza 114.162 zł.
Do przetargu przystąpiła 1 osoba, która zadeklarowała cenę wywoławczą – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe oferenta.

– Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wystąpienie z rejestru członków, z jednoczesnym skróceniem okresu wypowiedzenia, członkowi zam. w Osiedlu „Ruta” – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe byłego członka.

Ad 5. Zarząd Spółdzielni w zakresie spraw pracowniczych podjął poniżej przedstawione decyzje:

– jednomyślnie – 3 za, podjął uchwały następującej treści:

Uchwała nr 17/07
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 18.12.2007 r.

w sprawie: nie ustalania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie planu urlopów wypoczynkowych.

Zarząd SM „Czuby” w Lublinie działając na podstawie art. 163 § 1¹ kodeksu pracy, po uzyskaniu zgody zakładowych organizacji związkowych działających w Spółdzielni ustala co następuje:

§ 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” w Lublinie odstępuje od obowiązku ustalania planu urlopów wypoczynkowych dla pracowników Spółdzielni.

§ 2

Terminy urlopów wypoczynkowych pracodawca będzie na bieżąco ustalać w porozumieniu z pracownikiem.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2008 r.

UCHWAŁA Nr 18/07
Zarządu SM Czuby w Lublinie z dnia 18.12.2007 r.

w sprawie: zatwierdzenia wykazu cen odzieży roboczej stanowiącej podstawę do wyliczenia ekwiwalentu oraz zatwierdzenie załączników Nr 1 i Nr 2 INSTRUKCJI BHP Nr 1/99 z dnia 1 lipca 1999 roku Prezesa Zarządu dotyczących ekwiwalentu pieniężnego za naprawę odzieży roboczej.

Zarząd SM Czuby w Lublinie postanawia co następuje:

§1

Zatwierdza do stosowania ceny odzieży ochronnej zawartej w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Zatwierdza do stosowania stawki ekwiwalentu pieniężnego na pranie i naprawę odzieży roboczej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Ceny zawarte w w/w wykazie stanowią podstawę do wyliczenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego pracownikom S.M. Czuby za I półrocze 2008 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2008 roku.
Integralną częścią uchwały nr 18/07 są załączniki nr 1 i nr 2.

Ad 6. Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni