Protokół RN Nr 04/2017 z dnia 04.04.2017 r.

Protokół nr 04/2017
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 04.04.2017 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Alicja Stadnicka
Zastępcy przewodniczącego – Edward Jasiński, Koszałka Urszula

Członkowie:
Wiesław Augustowski, Leszek Bartoszcze, Anna Ciechan, Edward Dudek, Joanna Guz, Barbara Rupczewska, Dariusz Jaremek, Mirosław Kalinowski, Ewa Kosiak, Henryk Lewandowski, Zbigniew Ławniczak, Tadeusz Szczygieł, Grażyna Stadnik, Janiak Elżbieta, Wójtowicz Bożena, Stanisław Tanikowski.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksploatacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował ,że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków Zarządu w sprawie rozwiązania stosunku członkostwa przez wykluczenie,
3. Informacja Zarządu i opinia biegłego rewidenta w sprawie badania sprawozdania finansowego SM „Czuby” w Lublinie za 2016 r.
4. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 r.
5. Opinia dla Walnego Zgromadzenia w sprawie:
   a) podziału nadwyżki bilansowej za 2016 r.
   b) absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2016 r.
   d) udostępnienia tzw. parkingów społecznych stanowiących mienie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
6. Organizacja Walnego Zgromadzenia
   a) zawiadomienie, harmonogram
   b) upoważnienie członków RN do otwarcia Walnego Zgromadzenia
   c) ustalenie prowadzący części WZ – scenariusz
7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 14.03.2017 r.
8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
9. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 19 za.

Ad. 2
Rada Nadzorcza rozpatrzyła wnioski Zarządu w sprawie rozwiązania stosunku członkostwa przez wykluczenie ze SM „CZUBY” w Lublinie:

Członkowie Spółdzielni wobec, których skierowano wnioski, pomimo prawidłowo wysłanego zawiadomienia nie zgłosili się na posiedzenie. Wnioski rozpatrywano były bez ich udziału.
W tym miejscu w protokole umieszczono:
– wnioski Zarządu w sprawie rozwiązania stosunku członkostwa przez wykluczenie ze SM „CZUBY” w Lublinie na podstawie § 87 ust.1 pkt 34, § 69 w związku z § 66 Statutu Spółdzielni.
– podjętą przez Radę Nadzorczą w dniu 4.04.2017 r. uchwałę Nr 84/77/2017, Nr 85/78/2017

Ad. 3
Biegły rewident Wojciech Sadowski badający sprawozdanie finansowe za 2016 r. przedstawił i omówił poniżej przedstawione dokumenty:

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” z siedzibą w Lublinie
Przeprowadziłem badanie załączonego sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” z siedzibą w Lublinie na które składa się:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego
• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy ……………………………………………………………………250 399 136,23 zł
• rachunek zysków i strat za rok obrotowy od l stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości…………………………………………..960 999,05 zł
• rachunek przepływów pieniężnych za rok od l stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., który wykazuje zmianę środków-zwiększenie w kwocie……………….l 886 725,15 zł
• zestawienie zmian w kapitale własnym wykazującym zwiększenie kapitału własnego w kwocie…………………………………………………………………………………2 582 154,36 zł
• dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zarząd Spółdzielni jest odpowiedzialny za prawidłowość ksiąg rachunkowych, sporządzenie i rzetelną prezentację tego sprawozdania finansowego oraz sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. Ustaw z 2016 r. póz. 1047) („ustawa o rachunkowości”), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd Spółdzielni jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną, aby sporządzane sprawozdania finansowe były wolne od nieprawidłowości powstałych wskutek celowych działań lub błędów.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, Zarząd Spółdzielni oraz Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.
Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno, przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” z siedzibą w Lublinie zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

1. rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
2. krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Regulacje te nakładają na nas obowiązek postępowania zgodnego z zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie finansowe i księgi rachunkowe stanowiące podstawę jego sporządzenia są wolne od istotnych nieprawidłowości.
Badanie polega na przeprowadzeniu procedur mających na celu uzyskanie dowodów badania dotyczących kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Wybór procedur badania zależy od naszego osądu, w tym oceny ryzyka wystąpienia istotnych nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym na skutek celowych działań lub błędów. Przeprowadzając ocenę tego ryzyka bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem oraz rzetelną prezentacją sprawozdania finansowego w celu zaplanowania stosownych do okoliczności procedur badania, nie zaś w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności działania kontroli wewnętrznej w jednostce. Badanie obejmuje również ocenę odpowiedniości stosowanej polityki rachunkowości, zasadności szacunków dokonanych przez kierownika jednostki oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii.
Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje sprawozdania z działalności. Jednakże naszym obowiązkiem było, w związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego, zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności i wskazanie czy informacje w nim zawarte uwzględniają postanowienia art. 49 ustawy o rachunkowości i czy są one zgodne z informacjami zawartymi w załączonym sprawozdaniu finansowym. Naszym obowiązkiem było także złożenie oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy o Jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotne zniekształcenia.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe:
a) przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” z siedzibą w Lublinie na dzień 31 grudnia 2016 r., jak też jej wynik finansowy za rok obrotowy od l stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
b) zostało sporządzone, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, oraz
c) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółdzielni.

Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, stwierdzamy, że informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności uwzględniają postanowienia art. 49 ustawy o rachunkowości i są zgodne z informacjami zawartymi w załączonym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, w świetle wiedzy o Jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego, oświadczamy, iż nie stwierdziliśmy istotnych zniekształceń w sprawozdaniu z działalności.

Wojciech Sadowski
Biuro Audytorskie

4. W tym miejscu w protokole umieszczono
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
sporządzone za okres 01.01.2016 – 31.12.2016

Członkowie Rady Nadzorczej do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.

Ad. 4

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu na posiedzeniu w dniu 3.04.2017 r. się z opinią biegłego dot. sprawozdania finansowego za 2016 r. oraz przedstawionym poniżej projektem uchwały:

Uchwała Nr… /… / 2017
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 4.04.2017 r.

w sprawie: oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 2 lit a / i pkt 9 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd SM „CZUBY” sprawozdaniem finansowym, rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz zestawieniem zmian w kapitale /funduszu/ własnym za 2016 r., uchwala co następuje:

§ 1

Pozytywnie ocenia roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego
2. Dodatkowej informacji i objaśnienia za 2016 r.
3. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 250 399 136,23 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści sześć złoty i dwadzieścia trzy grosze).
4. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazujący zysk netto w wysokości 960 999,05 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i pięć groszy).
5. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2016 o kwotę 1 886 725,15 zł ( słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złoty i piętnaście groszy).
6. Zestawienie zmian w kapitale /funduszu / własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zmniejszenie kapitałów (funduszy) własnych o kwotę 2 582 154,36 zł (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt cztery złotych i trzydzieści sześć groszy).

§ 2

Niniejszą uchwałę Rada Nadzorcza postanowiła przedłożyć zgodnie z § 87 ust.1 pkt 9 Statutu – Walnemu Zgromadzeniu SM „Czuby” w Lublinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwalę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 19 za podjęła uchwałę nr 83/29/2017 r. z dnia 4.04.2017 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 r. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 5

A)
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała ,że członkowie komisji, której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 3.04.2017 r. z poniżej przedstawionym projektem uchwały:

Uchwała Nr… /2017
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 2017 r.

w sprawie: podziału zysku ( netto ) za 2016 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie działając na podstawie art.38 §1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze /Dz U. z 2016r., poz.21/oraz § 79 pkt. 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Zysk (netto) za 2016 r. w wysokości 960 999,05 zł przeznaczyć na:

1. Kwotę (+) 454 656,06 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno-finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych danego osiedla – załącznik nr 1 do uchwały.
2. Kwotę (+) 398 933,74 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową, którą nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla , przeznaczyć na dofinansowanie funduszu zasobowego z przeznaczeniem finansowania inwestycji mienia Spółdzielni.
3. Kwotę (+) 107 409,25 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalności gospodarczej rozliczyć w roku następnym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr… /2017
Walnego Zgromadzenia SM „CZUBY” w Lublinie
z dnia ……………….

Zgodnie § 454 656,06zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej 109 ust.3 pkt.2 Statutu Spółdzielni, kwotę działalności operacyjno – finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego wszystkich zasobów mieszkaniowych w osiedlu:

oraz

Lublin, dnia 4.04.2017 r.

STANOWISKO RADY NADZORCZEJ
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA 2016 R.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu przedstawionej przez Zarząd Spółdzielni propozycji podziału zysku netto za 2016 r., zawartego w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia – postanawia pozytywnie zaopiniować podział zysku zaproponowany w projekcie i wnosi o jej przyjęcie, przez Walne Zgromadzenie zgodnie z § 79 pkt 5 i § 109 Statutu Spółdzielni.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu i zastępcę prezesa ds. finansowych postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by pozytywnie zaopiniować podział zysku zaproponowany w projekcie uchwały.
Rada Nadzorcza jednomyślnie – 19 za, postanowiła pozytywnie zaopiniować podział zysku zaproponowany w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia.

B)

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy na posiedzeniu w dniu 3.04.2017 r. postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by przedłożyła Walnemu Zgromadzeniu stanowisko w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2016 r. w brzmieniu przedstawionym poniżej:

Lublin, dnia 4.04.2017 r.

STANOWISKO
RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE ABSOLUTORIUM
DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA 2016 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie po dokonanej ocenie pracy Członków Zarządu za poszczególne kwartały roku 2016, analizie wniosków zawartych w raporcie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2016, zapoznaniu się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez PKO BP IV Oddział w Lublinie dot. prawidłowości prowadzenia ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów, zaangażowanie członków Zarządu w akcję zbierania podpisów na projekty zgłaszane do budżetu miasta na 2017 r. realizowane na terenach miejskich w obrębie naszej spółdzielni – zgłosiła wniosek o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za działalność w 2016 roku.

Rada Nadzorcza jednomyślnie – 19 za, postanowiła przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu stanowisko w sprawie absolutorium dla członków zarządu za 2016 r. w brzmieniu zaproponowanym przez Komisje Rewizyjną – umieszczonym powyżej w protokole.

C)

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji, której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 3.04.2017 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– podjętą przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 31.01.2017r. uchwałą:

Uchwała Nr 54 / 8 /2017
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 31.01.2017 r.

w sprawie: zobowiązania Zarządu Spółdzielni do przygotowania projektu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie udostępnienia tzw. parkingów społecznych stanowiących mienie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie 87 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Zobowiązuje Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie do przygotowania projektu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie udostępnienia tzw. parkingów społecznych stanowiących mienie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

oraz dla Walnego Zgromadzenia projekt uchwały w brzmieniu:

UCHWAŁA Nr… /2017

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……. 2017 r.

w sprawie: udostępnienia wszystkim mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie tzw. parkingów społecznych na mieniu Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222 z późn. zm.), art. 38 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r., poz. 21) oraz § 79 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Zobowiązuje Zarząd do udostępnienia wszystkim mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie tzw. parkingów społecznych na mieniu Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr ……………. Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …………….. .2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r obowiązują nowe przepisy prawa finansowego (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestracyjnych Dz.U poz 1544), które uniemożliwiają funkcjonowanie parkingów społecznych na dotychczasowych zasadach.

Osoby, które dotychczas miały zagwarantowane miejsca na parkingach społecznych, za pośrednictwem wytypowanego przedstawiciela, wpłacały do Spółdzielni niewielkie kwoty pokrywające jedynie podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste gruntu, tj. kilka złotych/miesiąc/miejsce. Osoby te nadal są zainteresowane korzystaniem z tych parkingów na dotychczasowych warunkach i nie wyrażają zgody na podwyższenie opłat do kwot określonych w uchwale Nr 74/7/2014 Rady Nadzorczej z dnia 21.01.2014 r. w sprawie ustalenia stawek za dzierżawę terenu w SM Czuby.

Nadto należy zauważyć, że osoby dotychczas prowadzące tzw. parkingi społeczne nie zawierały ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Czuby” w Lublinie żadnych umów cywilnoprawnych, a więc odpowiedzialność odszkodowawcza w trybie art. 415 Kodeksu cywilnego, za zdarzenia mające miejsce na tych terenach, spoczywa na zarządcy, tj. Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, a nie na osobach faktycznie prowadzących parking.

Udostępnienie terenu parkingów społecznych wszystkim mieszkańcom Spółdzielni spowoduje:
– zwiększenie ilości ogólnodostępnych miejsc parkingowych,
– likwidację grup uprzywilejowanych mieszkańców,
– jednakowe traktowanie wszystkich mieszkańców Spółdzielni, ponoszących solidarnie koszty utrzymania mienia Spółdzielni w comiesięcznych opłatach,
– zlikwiduje przyczynę niezadowolenia znacznej części mieszkańców, pozbawionych możliwości parkowania na preferencyjnych warunkach,
– ograniczy wzrost kosztów utrzymania i prowadzenia parkingów przez Spółdzielnię – na mieniu Spółdzielni.

Utworzenie zamkniętych parkingów na terenie mienia Spółdzielni spowodowałoby:
– ograniczenie swobodnego dostępu do terenów należących do wszystkich członków Spółdzielni,
– zabezpieczenie interesu uprzywilejowanej grupie mieszkańców,
– wzrost zatrudnienia i kosztów utrzymania związanych z prowadzeniem parkingów przez Spółdzielnię, w tym zawieranie umów, rozliczanie kosztów, egzekwowanie i windykację należności, fakturowanie,
– brak możliwości egzekwowania i usuwania pojazdów z miejsc parkingowych w przypadku nieregularnego wnoszenia opłat,
– kontrowersje wynikające z braku możliwości zapewnienia miejsc postojowych wszystkim mieszkańcom,
– kontrowersje spowodowane koniecznością ustalenia zasad kwalifikacji członków
korzystających z ogrodzonych parkingów oraz ustalenia wysokości opłat,

Ponadto należy zaznaczyć, w przypadku tzw. parkingu społecznego usytuowanego na nieruchomości gruntowej będącej we współwłasności Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz właścicieli lokali wyodrębnionych niemożliwe jest ich prowadzenie na dotychczasowych zasadach. Konieczne jest ich udostępnienie wszystkim członkom Spółdzielni i właścicielom niebędącym członkami Spółdzielni posiadającymi lokale w nieruchomości, na której usytuowany jest tzw. parking społeczny.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by dla Walnego Zgromadzenie przedłożyła opinie w sprawie udostępnienia wszystkim mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie tzw. parkingów społecznych na mieniu Spółdzielni w brzmieniu przedstawionym poniżej.

Lublin, dnia 4.04.2017 r.

STANOWISKO RADY NADZORCZEJ
W SPRAWIE UDOSTĘPNIENIA WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„CZUBY” W LUBLINIE TZW. PARKINGÓW SPOŁECZNYCH NA MIENIEU SPÓŁDZIELNI.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu przedstawionej przez Zarząd Spółdzielni propozycji zawartej w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie udostępnienia wszystkim mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie tzw. Parkingów społecznych na mieniu Spółdzielni. wnosi o jej przyjęcie przez Walne Zgromadzenie zgodnie § 79 pkt 6 Statutu Spółdzielni.

Rada Nadzorcza większością głosów – 15 za, przy 4 głosach wstrzymujących się od głosowania, postanowiła przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu stanowisko w sprawie udostępnienia wszystkim mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie tzw. parkingów społecznych na mieniu Spółdzielni w brzmieniu zaproponowanym przez Komisje Rewizyjną – umieszczonym powyżej w protokole.

Ad. 6
Prezes Zarządu zapoznał członków Rady Nadzorczej z poniżej przedstawionymi materiałami na Walne Zgromadzenie:

A)

Lublin, dnia 4.04. 2017 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zgodnie z §§ 75-76 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” podzielone na 21 części w terminie

od 26.04.2017 r. do 31.05. 2017 r.

…… część Walnego Zgromadzenia, w której uczestniczą członkowie uprawnieni do lokali znajdujących się w Osiedlu ———— w nieruchomościach:
——————-
——————-
——————-
zwołuje na dzień ..…. 2017 r. o godz. 17.30 w Domu Akcji Katolickiej ul. Jana Pawła II 11 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r.
5. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2016 r.
6. Informacja na temat sprawozdania finansowego za 2016 r. zaopiniowanego przez biegłego rewidenta.
7. Informacja z działalności gospodarczo – finansowej poszczególnych nieruchomości, mienia spółdzielni oraz działalności kulturalno – oświatowej.
8. Omówienie proponowanych zmian Statutu Spółdzielni.
9. Omówienie proponowanych zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
10. Omówienie proponowanych zmian Regulaminu Rady Nadzorczej
11. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniach od 27.04.2016 r. do 31.05.2016 r.
12. Informacja o realizacji wniosków z lustracji ustawowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2014 r.
13. Dyskusja nad sprawozdaniami (zapytania i odpowiedzi).
14. Głosowanie w sprawach:
    – przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2016 r.,
    – przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2016 r.,
    – przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.,
    – udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” za działalność w 2016 r.,
    – zasad podziału zysku (netto) za 2016 r.,
    – zmian Statutu Spółdzielni,
    – zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia SM „Czuby” w Lublinie,
    – zmian Regulaminu Rady Nadzorczej ,
    – zbycia nieruchomość gruntowej Spółdzielni.
    – zbycie poprzez nieodpłatne rozwiązanie umowy z Gminą Lublin o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, nieruchomości Spółdzielni w związku z regulacją pasu drogowego ul. Jutrzenki.
    – udostępnienia wszystkim mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie tzw. parkingów społecznych na mieniu Spółdzielni,
15. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej w sprawie zgłoszonych wniosków.
16. Zamknięcie obrad.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

UWAGA:
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uprzejmie informuje, że:

1. w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6 w pokoju nr 21 i w administracjach poszczególnych osiedli w godzinach ich urzędowania można zapoznać się z:
   – porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia,
   – projektami uchwał objętych porządkiem obrad,
   – sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r.,
   – sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności w 2016 r.,
   – sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2016 r.,
   – opinią biegłego rewidenta dot. sprawozdania finansowego za 2016 r.,
   – informacją z działalności gospodarczo – finansowej poszczególnych nieruchomości, mienia spółdzielni oraz działalności kulturalno – oświatowej,
   – informacją o realizacji wniosków zgłoszonych na WZ i wniosków z lustracji.
   – harmonogramem zebrań części Walnego Zgromadzenia.
2. na stronie internetowej Spółdzielni – www.smczuby.pl i w Informatorze Spółdzielni można zapoznać się z:
   – porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia,
   – projektami uchwał objętych porządkiem obrad,
   – sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r.,
   – sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności w 2016 r.,
   – bilansem Spółdzielni sporządzonym na dzień 31.12.2016 r.
   – opinią biegłego rewidenta dot. sprawozdania finansowego za 2016 r. ,
   – informacją o realizacji wniosków zgłoszonych na WZ i wniosków z lustracji.
   – harmonogramem zebrań części Walnego Zgromadzenia.

Ponadto Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie informuje, że zgodnie z art. 36 § 2 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 74 ust. 1 Statutu w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia udział biorą członkowie SM „Czuby” w Lublinie, którym przysługuje uprawnienie do lokalu w danej nieruchomości.

Harmonogram zebrań
Części Walnego Zgromadzenia
(26.04.2017 r. – 31.05.2017 r..)

Do przedstawionych materiałów członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili uwag.

B)

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie § 78 ust. 1 Statutu Spółdzielni, upoważnia członków Rady Nadzorczej do otwarcia Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie:

– Annę Ciechan – I części zwołanej na dzień 26.04.2017 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Perłowa 4, Szafirowa 3, 5, Bursztynowa 1, Bursztynowa 1C.

– Grażynę Kasprzak – II części zwołanej na dzień 278.04.2017 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Bursztynowa 3, Bursztynowa 12, Turkusowa 1, Agatowa 18, Agatowa 16

– Krzysztofa Piekniaka – III części zwołanej na dzień 28.04.2017 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Bursztynowa 14, Bursztynowa 6, 8, 10, Turkusowa 3, Agatowa 12, Agatowa 14, Członków oczekujących.

– Leszka Bartoszcze – IV części zwołanej na dzień 8.05.2017 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Tymiankowa 1, 3, Tymiankowa 54, 56, 58, Tatarakowa 10, 12, 14, 16.

– Stanisława Tanikowskiego – V części zwołanej na dzień 9.05.2017 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Tymiankowa 48, 50, 52, Bociania 6, 8, 10, Bociania 1, Tatarakowa 5, Tatarakowa 2, 6, 8, Wiklinowa 4, 6.

– Urszulę Koszałko – VI części zwołanej na dzień 10.05.2017 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Biedronki 3, Kaczeńcowa 2, Biedronki 2a, 2b, 2 c, Biedronki 5, 7, 9, 11, Kaczeńcowa 6, 8, 10, Kaczeńcowa 1, 3, 5.

– Elżbietę Janiak – VII części zwołanej na dzień 11.05.2017 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Różana 12, 14, 16, 18, 20, 22, Dziewanny 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 12.

– Dariusza Jaremka – VIII części zwołanej na dzień 12.05.2017 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Watykańska 4, 6, 8, 10, Różana 7, Jutrzenki 10, Jana Pawła II 9

– Barbarę Rupczewską – IX części zwołanej na dzień 15.05.2017 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Różana 1, 3, 17, 21, 27, Sasankowa 1, 3, 4, 5, 8.

– Bożenę Wójtowicz – X części zwołanej na dzień 16.05.2017 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Stokrotki 1, 3, 5, 7, 8, Różana 6 , Dziewanny 11, 13, 15.

– Henryka Lewandowskiego – XI części zwołanej na dzień 17.05.2017 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Szmaragdowa 4, 16, 30, 34,36, 46

– Edwarda Jasińskiego – XII części zwołanej na dzień 16.05.2016 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Bursztynowa 17, 19, 21, 23, 25, 29, 29 A, , 31, Topazowa 4, 6.

– Ewę Kosiak – XIII części zwołanej na dzień 19.05.2017 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Bursztynowa 24, 30, 32, 32 b, 34, 35, 36, 37, 41.

– Alicję Stadnicką – XIV zwołanej na dzień 22.05.2017 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach; Kawaleryjska 2, 4, 6, 8, Rycerska 5, Rycerska 2, 4, 6, 8.

– Tadeusza Szczygieł – XV części zwołanej na dzień 23.05.2017 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Kawaleryjska 14, 16, 18, Ułanów 14, 16, Dragonów 3, 14, Szaserów 1, 9, 11.

– Mirosława Kalinowskiego – XVI części zwołanej na dzień 24.05.2017 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Kawaleryjska 4a, 20, Husarska 2, 6, 8, Ułanów 22, Hetmańska 6, 8, 10, 12, 14, 16.

– Edwarda Dudka – XVII części zwołanej na dzień 31.05.2017 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Gościnna 1, 3, 5, 15, Gościnna 7, 9, 11, 13, Sympatyczna 8, 10, Radości 10, 12

– Grażynę Stadnik – członka XVIII części zwołanej na dzień 25.05.2017 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Romantyczna 6, Romantyczna 6. 8, 10, 12, Przedwiośnie 2, Przedwiośnie 1, 3, 7

– Wiesława Augustowskiego – XIX części zwołanej na dzień 26.05.2017 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Fantastyczna 11, Fantastyczna 4, 6, 8, Fantastyczna 5, 7, 9, 13, 15, Fantastyczna 17, 19, 21.

– Zbigniewa Ławniczaka – XX części zwołanej na dzień 30.05.2017 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Sympatyczna 1, 3, 2, 4,12, 14, 16,Sympatyczna 7, 9 Radości 4, 14, 2, Przytulna, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, Uśmiechu 8, 23, 29, Gościnna 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76,

– Joannę Guz – XXI części zwołanej na dzień 29.05.2017 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Romantyczna 9, 15, 17, 19, Radości 9, 11, 1, 3, 5

C)
Prezes Zarządu poinformował ,że w celu sprawnego przeprowadzenia zebrań poszczególnych części Walnego Zgromadzenia został przygotowany scenariusz ich przeprowadzenia przypominający zasady głosowania, sposób prowadzenia dyskusji oraz sposób realizacji zaplanowanego porządku obrad.
W tym miejscu w protokole umieszczono scenariusz.

Ad. 7
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 14.03.2017 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 19 za.

Ad. 8
Rada Nadzorcza rozpatrzyła pisma:

1. członka zam. przy ulicy Fantastyczna w osiedlu Skarpa – pismo z dnia 24.03.2017 r., którego nie satysfakcjonuje odpowiedz udzielona przez Radę Nadzorczą ( 14.03.2017 r.) na pismo w/w z dnia 1.02.2017 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono pismo członka.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji postanowiła większością głosów 17 za, przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania do w/w wystosować odpowiedz następującej treści:

„Odpowiadając na pismo z dnia 24.03.2017 r. Rada Nadzorcza SM Czuby ponownie wyjaśnia , że zmiany dotyczące proporcji kosztów stałych i zmiennych, opisane w § 4 ust.4 pkt 2 Regulaminu rozliczenia kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody wprowadzono 16 grudnia 2014 roku uchwałą nr 118/17/2014.

Powyższe zmiany wprowadziła po analizie rozliczenia kosztów energii cieplnej oraz dyskusji przeprowadzonej na posiedzeniach komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Nadzorczej przy współudziale mieszkańców.

Ponadto Rada Nadzorcza uprzejmie wyjaśnia, że protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządzane są z należytą starannością, w oparciu o przepisy: art. 41 ustawy Prawo spółdzielcze, § 80 Statutu Spółdzielni i § 28 Regulaminu Rady Nadzorczej,

W żaden z przytoczonych dokumentów nie nakładał na Spółdzielnię obowiązku umieszczania w nich wypowiedzi poszczególnych członków na temat omawianych spraw, sposobu głosowania nad przyjętymi uchwałami.

Zgodnie z przytoczonymi przepisami protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać : numer , datę i miejsce posiedzenia, listę obecności, porządek obrad, zgłoszone wnioski, wyniki przeprowadzonych głosowań, treść podjętych uchwał, oświadczenia złożone do protokołu, podpis przewodniczącego i sekretarza.

Jednocześnie Rada Nadzorcza przypomina, że zaliczki na centralne ogrzewanie lokali wylicza się zgodnie z Regulaminem naliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody tj. § 10 na podstawie kosztu ogrzewania z ostatnich 3 okresów rozliczeniowych powiększonego o wskaźnik w wysokości 20%”.

2. Mieszkańców IV klatki schodowej w budynku przy ul. Tymiankowej 54 z dnia 21.03.2017 r. dotyczące wykonania natychmiastowej eksmisji lokatora z lokalu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe w brzmieniu – w tym miejscu w protokole umieszczono pismo mieszkańców.

W tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedz skierowaną przez spółdzielnię do mieszkańców.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji jednomyślni – 19 za, postanowiła do mieszkańców wystosować odpowiedz następującej treści:

„W odpowiedzi na pismo mieszkańców z dnia 21.03.2017 r., dotyczące wykonania natychmiastowej eksmisji lokatora z lokalu mieszkalnego przy ul. Tymiankowej, Rada Nadzorcza SM „Czuby” uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z całością dokumentacji zgromadzonej przez spółdzielnię w powyższej sprawie nie stwierdziła nieprawidłowości przy jej załatwianiu. Podejmowane przez Spółdzielnię kolejne działania w celu zakończenia zgłoszonej sprawy uznaje za prawidłowe”.

Ad. 9

Członkowie Rady Nadzorczej dyskutowali na temat propozycji zmian zasad głosowania nad projektami zgłaszanymi przez mieszkańców do Budżetu
Obywatelskiego Miasta Lublin oraz nad propozycjami nowych zasad głosowania na zgłaszane projekty. .

Na tym protokół zakończono.