Protokół RN Nr 02/2017 z dnia 21.02.2017 r.

Protokół nr 02/2017
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 21.02.2017 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Alicja Stadnicka
Zastępcy przewodniczącego – Edward Jasiński, Koszałka Urszula
Sekretarz – Grażyna Kasprzak

Członkowie: Wiesław Augustowski, Leszek Bartoszcze, Anna Ciechan, Edward Dudek, Joanna Guz, Barbara Rupczewska, Dariusz Jaremek, Mirosław Kalinowski, Ewa Kosiak, Henryk Lewandowski, Zbigniew Ławniczak, Tadeusz Szczygieł, Grażyna Stadnik, Stanisław Tanikowski, Piekniak Krzysztof, Wójtowicz Bożena, Janiak Elżbieta

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksploatacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków Zarządu w sprawie rozwiązania stosunku członkostwa
a) przez wykluczenie,
b) przez wykreślenie z rejestru członków.
3. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r.
3.a Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy w nieruchomości 25EW osiedla Widok.
3.b Opinia dla Walnego Zgromadzenia w sprawie odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej Spółdzielni.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 31.01.2017r.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
6. Sprawy wniesione.
Do przedstawionego powyżej porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 21 za.

Ad. 2
Rada Nadzorcza rozpatrzyła wnioski Zarządu w sprawie:
A) rozwiązania stosunku członkostwa przez wykluczenie ze SM „CZUBY” w Lublinie

Członek Spółdzielni wobec, którego skierowano wniosek, pomimo prawidłowo wysłanego zawiadomienia nie zgłosił się na posiedzenie. Wniosek rozpatrywano były bez jego udziału
W tym miejscu w protokole umieszczono:
– wniosek Zarządu w sprawie rozwiązania stosunku członkostwa przez wykluczenie ze SM „CZUBY” w Lublinie na podstawie § 87 ust.1 pkt 34, § 69 w związku z § 66 Statutu Spółdzielni.
– podjętą przez Radę Nadzorczą w dniu 22.02.2017 r. uchwałę Nr 79/75 /2017

B) pozbawienia członkostwa przez wykreślenie ze Spółdzielni – członków zamieszkałych w utworzonej w dniu 12.05.2016 r. Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Różanej 22
oraz odwołaniem sprawowania zarządu nieruchomością wspólną przez S M „Czuby”

Członkowie Spółdzielni wobec, których skierowano wnioski, pomimo prawidłowo wysłanego zawiadomienia nie zgłosili się na posiedzenie. Wnioski rozpatrywano były bez ich udziału
W tym miejscu w protokole umieszczono:
– wnioski Zarządu w sprawie rozwiązania stosunku członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni na podstawie §87 ust. 1pkt 34, § 69 w związku z §67 ust.2 pkt.5 Statutu Spółdzielni

– podjęte przez Radę Nadzorczą w dniu 21.02.2017 r. uchwały Nr 58/54/2017 , Nr 59/55/2017, Nr 60/56/2017, Nr 61/57/2017 , Nr 62/58/2017, Nr 63/59/2017, Nr 64/60/2017,Nr 65/61/2017, Nr 66/62/2017, Nr 67/63/2017, Nr 68/64/2017, Nr 69/65/2017, Nr 70/66/2017, Nr 71/67/2017, Nr 72/68/2017, Nr 73/69/2017, Nr 74/70/2017, Nr 75/71/2017, Nr 76/72/2017,Nr 77/73/2017, Nr 78/74/2017.

Ad. 3
Przewodnicząca poinformowała, że na posiedzeniu prezydium w dniu 14.02.2017 r. został opracowany projekt Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r. w poniższym brzmieniu:

W tym miejscu w protokole umieszczono Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r.
Powyższe sprawozdanie zostanie umieszczone w materiałach na Walne Zgromadzenie – Informatorze przekazywanym członkom i mieszkańcom spółdzielni oraz na stronie internetowej www.smczuby.pl
Członkowie Rady do przedstawionego powyżej Sprawozdania nie zgłosili uwag.

Rada Nadzorcza zgodnie z obowiązującymi przepisami : art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze oraz § 79 pkt 2 Statutu przedłoży powyższe sprawozdanie do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Pan Dariusz Jaremek zgłosił wniosek, by Zarząd Spółdzielni umieścił w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia do realizacji przebudowy zakrętu przy ulicy Jutrzenki tj podjęcia uchwały w sprawie przekazanie przez Spółdzielni gruntu w związku z regulacją nowego ( przebudowanego) pasa drogowego przy ul. Jutrzenki.
Zastępca prezesa ds. eksploatacji poinformowała ,że Zarząd Spółdzielni przeanalizuje temat.

Ad.3 a
Rada Nadzorcza realizując poniższą uchwałę:

Uchwała Nr 2 / 2017

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 13.02.2017 r.

w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego nieruchomości EW 25 – ul. Bursztynowa 31.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”, uchwala co następuje:

§1

Dokonać zmiany stawki funduszu remontowego lokali mieszkalnych z dniem 01.06.2017 r. w nieruchomości EW 25 ul. Bursztynowa 31 – z 0,50 zł/m2 – 1,00 zł/m2.

§2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.
po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych i po dyskusji jednomyślnie – 21 za podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 80/76/2017

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 21.02.2017 r.

w sprawie: zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy w nieruchomości 25EW osiedla Widok.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz Uchwały Nr 2/2017 Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla Widok z dnia 13.02.2017 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się wysokość odpisu na fundusz remontowy z kwoty 0,50 zł/m2 na 1,00 zł/m2 w nieruchomości 25EW osiedla Widok z dniem 1.06.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r. i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Ad.3 b
Zastępca prezesa ds. eksplantacji poinformowała, że w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zostanie umieszczony pkt: podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej Spółdzielni .Projekt uchwały otrzymał brzmienie:

UCHWAŁA NR ……../2017

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …………..

w sprawie: odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej Spółdzielni.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 5 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r., poz. 21) oraz § 79 pkt. 6 Statutu Spółdzielni – Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanawia:

§ 1

Wyrazić zgodę na odpłatne zbycie nieruchomości gruntowej przy ul. Agatowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 12/4 arkusz 11 obręb 27 – Rury Bonifraterskie, o powierzchni 159 m2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący części Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie

Nieruchomość przeznaczona do odpłatnego zbycia (działka nr ewidencyjny 12/4,a.11.o. 27) zlokalizowana jest poza terenem administrowanym przez SM Czuby.
Zbyt mała powierzchnia nieruchomości (159 m2) i brak dostępności do drogi publicznej uniemożliwia jej zabudowę.
Zbycie przedmiotowej działki spowoduje zaprzestanie generowania kosztów przez Spółdzielnię w postaci podatku od nieruchomości i kosztów utrzymania zieleni tego terenu.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

W tym miejscu w protokole umieszczono mapkę Działka 12/4 Agatowa

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji jednomyślnie – 21 za, postanowiła przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu stanowisko w sprawie uchwały o odpłatnym zbycia nieruchomości gruntowej Spółdzielni w brzmieniu przedstawionym poniżej :

Lublin, dnia 21. 02.2017r.

STANOWISKO RADY NADZORCZEJ
W SPRAWIE ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ SPÓŁDZIELNI.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu przedstawionej przez Zarząd Spółdzielni propozycji zawartej w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej Spółdzielni – wnosi o jej przyjęcie przez Walne Zgromadzenie zgodnie § 79 pkt 6 Statutu Spółdzielni.

Ad.4
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 31.01.2017 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 21 za.

Ad.5
Przewodnicząca Rady poinformowała ,że w dniu 9 lutego 2017r. wpłynęło kolejne pismo od Przedstawiciel Nieruchomości Szmaragdowa 4 w sprawie zmiany systemu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania budynku Szmaragdowa 4.

Przypomniała ,że pismo w/w rozpatrywane było na posiedzeniu w dniu 31.01.2017r. a Rada Nadzorcza w odpowiedzi poinformowała , że powyższe pismo nie może stanowić podstawy do zmiany decyzji w sprawie zmiany systemu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji jednomyślnie – 21 za, postanowiła do w/w wystosować odpowiedz następującej treści:

„ W odpowiedzi na pismo z dnia 9 lutego 2017 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uprzejmie informuje ,że również to pismo nie może stanowić podstawy do zmiany systemu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w nieruchomości Szmaragdowa 4.
Ponadto Rada Nadzorcza przypomina ,że zmiana systemu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania budynku Szmaragdowa 4, może nastąpić po spełniają wymogów zawartych w § 3 ust.2 Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody” .

Ad. 6
Prezes Zarządu przedstawił informację Narodowego Banku Polskiego – „Informację o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Lublinie w IV kwartale 2016 r.” –

W tym miejscu w protokole umieszczono informację.
Na tym protokół zakończono.