Protokół Nr 03/2009
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 31.03.2009 r.
Obecni:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marek Szymański,
Z- cy przewodniczącego Rady – Edmund Sak, Stanisław Robak,
Sekretarz Rady Nadzorczej – Waldemar Żak,
Członkowie:
Jan Biss, Zbigniew Dyguś, Husarek Teresa, Zbigniew Ulanowski,
Jerzy Kutyła, Elżbieta Betka, Michał Kołczewski, Jerzy Kaczmarski,
Elżbieta Misztal, Grzegorz Zgierski, Helena Hułyk, Tadeusz Mazurek,
Danuta Przybyś – Ziemba, Teresa Panas, Hipolit Dziaduszek, Stefania Chodkiewicz
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
– Prezes Zarządu Spółdzielni – Ryszard Burski,
– Z- ca Prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek,
– Z – ca Prezesa ds. finansowych – Główny Księgowy – Adam Ziółek,
– Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek
Ad.1
Członkowie Rady Nadzorczej jednomyślnie – 18 za, przyjęli do realizacji poniżej przedstawiony porządek posiedzenia:
- Zatwierdzenie porządku obrad.
- Informacja na temat spraw omawianych na posiedzeniu prezydium w dniu 17.03.2009
- Rozpatrzenie wniosków Zarządu Spółdzielni o:
a/ wykluczenie ze Spółdzielni członków posiadających zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz spłaty kredytu i odsetek,
b/ wykreślenia z rejestru członków,
c/ uchylenia uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie. - Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
- Informacja Zarządu i opinia biegłego rewidenta w sprawie badania sprawozdania finansowego SM „Czuby” w Lublinie za 2008 r.
- Analiza wyników ekonomicznych Spółdzielni za 2008 r.
- Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
a/ oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2008 r.,
b/ zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy w nieruchomości ES 20,
c/ ustalenia zasad spłaty dofinansowania udzielonego osiedlom w przypadku powstania w SM „Czuby” wspólnot i innych podmiotów,
d/ podziału członków SM „Czuby” na grupy członkowskie,
e/ zatwierdzenia podziału mandatów dla grup członkowskich. - Informacja na temat realizowanych przez SM „Czuby” nowych inwestycji i wykonanych robót remontowych sfinansowanych środkami z „Mienia wspólnego”.
- Ocena pracy członków Zarządu – wniosek w sprawie premii za I kwartał.
- Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 03.03.2009 r.
- Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
- Zapytania i wnioski.
Ad.2
Sekretarz Rady Nadzorczej poinformował, że posiedzenie prezydium odbyło się w dniu 17.03.2009 r.. Członkowie prezydium na w/w posiedzeniu ustalili terminy i porządki obrad –
– posiedzenia plenarnego w dniu 31.03.2009 r.
– komisji Rewizyjnej w dniu 30.03.2009 r.
– komisji Społeczno – Samorządowej w dniu 30.03.2009 r.
– komisji Ekonomiczno – Inwestycyjnej w dniu 31.03.2009 r.
– komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi w dniu 24.03.2009 r.
oraz skierowali do rozpatrzenia przez komisje pisma członków Spółdzielni.
Ad. 3
A/
Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego poinformowała, że Zarząd w dniu dzisiejszym przedkłada poniżej przedstawione 14 wnioski o wykluczenie ze Spółdzielni członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni.
Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu przedłożonych wniosków, wysłuchaniu wyjaśnień członków zadłużonych, oraz po dyskusji podjęła uchwały:
Nr 14/04/09, Nr 15/05/09, Nr 16/06/09, Nr 17/07/09, Nr 18/08/09, Nr 19/09/09, Nr 20/10/09, Nr 21/11/09, Nr 22/12/09,
– w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
Rada Nadzorcza uwzględniając prośbę 5 członków zadłużonych, dotyczącą przedłużenia terminu spłaty zadłużenia, odroczyła termin rozpatrzenia wniosku co najmniej na 6 miesięcy dając możliwość wywiązania się ze złożonego zobowiązania – w tym miejscu w protokole umieszczono wnioski Zarządu oraz uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą.
B/
Przystąpiono do rozpatrywania wniosków o wykreślenie – na podstawie § 67 ust.2 Statutu Spółdzielni.
Nr 23 /13/09, Nr 24/14/09, nr 25/15/09, Nr 26/16/09, Nr 27/17/09, Nr 28/18/09, Nr 29/19/09,
Nr 30/20/09, Nr 31/21/09, Nr 32/22/09, 33/23/09, 34/24/09, Nr 35/25/09
– w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni, członków którzy zbyli prawo do lokali, ale nie wystąpili ze Spółdzielni – w tym miejscu w protokole umieszczono wnioski Zarządu oraz podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały.
C/
Prezes Zarządu zgłosił do Rady Nadzorczej wniosek by uchyliła uchwały o wykluczeniu ze Spółdzielni wobec członków – wykluczonych którzy spłacili zadłużenie wobec Spółdzielni.
Rada Nadzorcza po dyskusji, podjęła uchwały Nr 36/26/09, Nr 37/27/09, Nr 38/28/09 – w tym miejscu w protokole umieszczono podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały.
Ad. 4
Rada Nadzorcza zapoznała się z i poniżej przedstawionymi pismami:
- Członka zamieszkałego w osiedlu „Skarpa”
– 2.03.2009 r. dot. unieważnienia aktu notarialnego z dnia 29.09.2007r. oraz odpowiedzią na powyższe pismo wystosowaną przez Spółdzielnie w dniu 03.03.2009 r.
– 3.03.2009 r. dot. udzielenia odpowiedzi w formie pisemnej na podstawie jakich dokumentów Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 95/8/2007 r.
– odpowiedzią Spółdzielni na pismo w/w z dnia 11.03.2009 r.Rada Nadzorcza przeanalizowaniu treści powyższych pism, aktu notarialnego z dnia 28.09.2007 r. dołączonego przez w/w, po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowiła do w/w wystosowała odpowiedz następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedź.
- Członków spółdzielni – mieszkańców ul. Bursztynowej 29, 31, 37 z dnia 25.034.2009 r. dot. uchwał Rady Nadzorczej nr 1203/9/2008 r. z dnia 21.10.2008 r. oraz 108/14/2008 r. z dnia 02.12.2008 r.
- Członka zamieszkałego w osiedlu „Widok” z dnia 24.02.2009 r. dot. uchwały nr 7/2008 r. Rady Osiedla „Widok” z dnia 2.07.2008 r. o ograniczeniu ruchu kołowego poprzez ustawienie szlabanu.
Ad. 5
Biegły rewident – Jan Jacek Oster, badający sprawozdanie finansowe SM „Czuby” za 2008 r. zapoznał członków Rady Nadzorczej z poniżej przedstawioną opinią:
RASTER AUDYTOR Jan Jacek Oster ul. Nowomiejska 22/16 20-615 Lublin
OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
dla
Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”
w Lublinie
Przeprowadziłem badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie ul. Watykańska 6, na które składa się:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 377.047.839,11 zł
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2008 ( za okres 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. ), wykazujący wynik- zysk netto l 522 317,94 zł
- zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 46.929.552,57 zł
- rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 wykazujący zwiększenie stanu środków o kwotę 11 768.799,78 zł
- dodatkowe informacje i objaśnienia
Za prawidłowe sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki. Moim zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.
Badanie to przeprowadziłem stosownie do postanowień:
- rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 z 2002 r poz. 694 )
- norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.
Moim zdaniem sprawozdanie finansowe sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami określonymi w powołanej wyżej ustawie o rachunkowości, stosowanymi w sposób ciągły na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i statutem jednostki i przedstawia rzetelne i jasno wszystkie informacje istotne do oceny rentowności oraz wyniku finansowego za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2008 r.
Udzielił dodatkowych wyjaśnień i odpowiedzi na pytania zgłoszone przez członków Rady Nadzorczej.
Ad. 6
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 30.03.2009 r. z poniżej przedstawioną analizą działalności gospodarczo – finansowej za 2009 r. zawierającą
– Zestawienie kosztów i przychodów za 2008 r.
– Działalność eksploatacyjna za 2008 r. – SM „Czuby”
– Eksploatacja za 2008 r. – SM „Czuby”
– Konserwacja i przeglądy za 2008 r. – SM „Czuby”
– Gaz za 2008 r. SM „Czuby” – zestawienie zbiorcze
– Wywóz nieczystości za 2008 r. /lokale mieszkalne/ SM „Czuby”
– Zimna woda i kanalizacja /lokale mieszkalne/ SM „Czuby”
– Fundusz remontowy za 2008 r. SM „Czuby”
– Działalność społeczna, kulturalna i oświatowa za 2008 r. SM „Czuby”
– Koszty Zarządzania za 2008 r.
– Wykonanie zatrudnienia i funduszu płac za 2008 r.
po wysłuchaniu wyjaśnień i dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej poniższe wnioski:
- Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia przedstawioną analizę i wnosi o jej przyjęcie.
- Wnosi o bardziej szczegółowe rozpisywanie poz. „11 Pozostałe koszty” w zestawieniu „Eksploatacja za 2008 r.” w analizach sporządzanych za następne kwartały.
Rada Nadzorcza po uzyskaniu odpowiedzi na pytania dot. wyszczególnionych liczb w zestawieniach oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za, przyjęła przedłożoną analizę gospodarczo – finansową za 2008 r.
Ad. 7
A/ Członkowie Rady Nadzorczej po zapoznaniu się z poniżej przedstawionym projektem uchwały:
PROJEKT
UCHWAŁA Nr / / 09
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia………….
w sprawie: oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2008r.
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby ” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 2 lit. i pkt 7 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd SM „CZUBY” sprawozdaniem finansowym , rachunkiem wyników, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz zestawieniem zmian w kapitale /funduszu/ własnym za 2008r.- uchwala co następuje:
§1
Pozytywnie ocenia roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z:
- Bilansu Spółdzielni za 2008. który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 377 047 839,11 złotych.
- Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2008 wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 1172 042 ,12 zł.
- Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków na dzień 31.12.2008r. – 21 480 178,69 złotych.
- Zestawienie zmian w kapitale /funduszu/ własnym.
§2
Niniejszą uchwałę Rada Nadzorcza postanowiła przedłożyć zgodnie z § 87 ust. 1 pkt 7 Statutu -Zebraniu Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie.
po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji, jednomyślnie – 20 za, podjęli uchwałę nr 12/13/09 z dnia 31.03.2009 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2008 r. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.
B/
Przewodnicząca komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 24.03.2009 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:
– projektem uchwały
UCHWAŁA Nr / / 09
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 31.03.2009 r.
w sprawie: zmiany wysokości opłat w nieruchomości ES 020 w Osiedlu „Skarpa”
Na podstawie § 87 u7st. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz uchwały Nr 8/2009 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 26.02.2009 r. – Rada Nadzorcza uchwala co następuje:
§ 1
Wprowadza się zmianę wysokości opłat od dnia 01.04.2009 r. odpis na fundusz remontowy nieruchomości ES 20 ze stawki 0,12 zł/ m2 na o,26 zł /m2 p. u.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu.
– uchwałą nr 2/2009 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 26.02.2009 r. w sprawie docieplenia ścian szczytowych budynku przy ulicy Radości 3.
po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa d/s eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.
Rada Nadzorcza po dyskusji, jednomyślnie – 20 za podjęła uchwałę nr 11/15/09 z dnia 31.03.2009 r. w sprawie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy w nieruchomości ES 20 w wersji zaproponowanej do zaopiniowania przez komisję.
C/
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 30.03.2009 r. z poniżej przedstawionym projektem uchwały:
Uchwała Nr……./2009
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia………………….2009 r.
w sprawie: zasad dofinansowania z funduszu celowego działań zawiązanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku w osiedlach
Na podstawie § 87 ust, 1 pkt 9 lit. 1 Statutu Spółdzielni w związku z art. Art. 12, 17 14, 241 i 26 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz.1116 ze zm., zwanej dalej u.s.m.) Rada Nadzorcza uchwala co następuje:
§1
W przypadku podjęcia przez większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości uchwały w trybie art. 241 u.s.m. skutkującej powstaniem wspólnoty mieszkaniowej lub powstania takiej wspólnoty z mocy ustawy w trybie art. 26 u.s.m., następuje obligatoryjna zmiana sposobu regulowania przez członków Spółdzielni należności z tytułu udzielonego przez Spółdzielnię dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku w osiedlach SM „Czuby” w Lublinie polegająca na tym, że mocą niniejszej uchwały należności te dokonywane będą według Zasad określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
§4
- Z chwilą zaistnienia warunków określonych w § 1 tracą moc Zasady dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku w osiedlach zatwierdzone uchwałą Nr 4/1/09 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20 stycznia 2009 r.
- Uchwała niniejsza stanowi integralną część aktu notarialnego, na mocy którego przeniesiona zostanie własność lokalu na rzecz członka Spółdzielni.
Załącznik
do uchwały Nr
ZASADY
spłaty kwoty dofinansowania z funduszu celowego działań zawiązanych
z utrzymaniem stanu technicznego i porządku w osiedlach
SM „Czuby” w Lublinie
- Porozumienie winno określać:
– wysokość przypadającej do zapłaty całkowitej kwoty udzielonego dofinansowania na daną nieruchomość, wyliczoną na dzień powstania wspólnoty według sporządzonego na tę okoliczność protokołu zdawczo- odbiorczego,
– wysokość kwoty do zapłaty przez danego członka powstałej wspólnoty, z tytułu udzielonego dofinansowania,
– sposób zapłaty (jednorazowa, raty). - Kwota udzielonego dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku w osiedlach uregulowana zostanie przez każdego członka powstałej wspólnoty mieszkaniowej danej nieruchomości, na warunkach określonych w porozumieniu zawartym pomiędzy członkiem Spółdzielni, względnie właścicielem niebędącym członkiem Spółdzielni lub osobą, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, a Spółdzielnią Mieszkaniową „Czuby w Lublinie.
- Porozumienie doręczone zostanie osobom, o których mowa w pkt. 1 Zasad niezwłocznie po wejściu w życie Uchwały Nr….7/2009 z dnia……………..
Rada Nadzorcza po uzyskaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa i zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji podjęła uchwałę nr 13/2/2009 r. z dnia 31.03.2009 r. w sprawie zasad dofinansowania z funduszu celowego działań zawiązanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku w osiedlach w wersji przedstawionej powyżej w protokole.
D/
Przewodniczący Rady Nadzorczej przypomniał, ze projekty uchwał w sprawie podziału członków SM „Czuby” na grupy członkowskie i zatwierdzenia podziału mandatów dla grup członkowskich były analizowane przez wszystkie komisje Rady.
Z informacji uzyskanych od przewodniczących komisji wynika, że do przedłożonych do zaopiniowania projektów uchwał oraz informacji przedstawionej poniżej.
– informacją dot. podział mandatów:
Przedstawiciele na Zebranie Przedstawicieli – § 74 ust. 1 – na każde pełne 100 członków wybierany jest 1 przedstawiciel
Rada Osiedla
Skarpa – 15 mandatów
Ruta – 15 mandatów
Łęgi – 15 mandatów
Błonie – 15 mandatów
Widok – 11 mandatów
Poręba – 11 mandatów – w tym miejscu w protokole umieszczono wyliczenia mandatów dla poszczególnych grup w osiedlu.
Art. 82. 3 /u s m/ Nie można być członkiem rady nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje rady nadzorczej
Nie zgłoszono żadnych uwag. Zwrócił się z zapytaniem, kto z członków Rady jest za tym by podjąć uchwałę następującej treści:
UCHWAŁA Nr 39 /6/ 09
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 31.03.2009 r.
w sprawie: podziału członków SM „Czuby” na grupy członkowski w 2009- 2011 r.
Na podstawie § 87 ust. l pkt 10 Statutu Spółdzielni – Rada Nadzorcza postanawia co następuje :
§1
Ustala podział członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” na grupy członkowskie:
1. Osiedle „Skarpa” – 5 grup członkowskich tj.:
– grupa I mieszkańcy ulic:
Gościnna 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
Radości 10, 12, 14
– grupa II mieszkańcy ulic:
Sympatyczna 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 16
Radości 2, 4
– grupa III mieszkańcy ulic:
Fantastyczna 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21
– grupa IV mieszkańcy ulic:
Radości 1, 3, 5, 9, 11
Romantyczna 9, 15, 17, 19
– grupa V mieszkańcy ulic:
Przedwiośnie 1, 2, 3, 7
Romantyczna 6, 8, 10, 12
2. Osiedle „Niska Skarpa” – 1 grupa członkowska tj.:
mieszkańcy ulic: Przytulna, Gościnna, Uśmiechu, Szczęśliwa
3. Osiedle „Ruta” – 4 grupy członkowskie tj.:
– grupa I mieszkańcy ulic:
Różana 12, 14, 16, 18, 20, 22
Dziewanny 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
– grupa II mieszkańcy ulic:
Watykańska 6, 8, 10
Różana 7
Jutrzenki 10
Jana Pawła II 9
– grupa III mieszkańcy ulic:
Różana 1, 3, 17, 21, 27
Sasankowa 1, 3, 4, 5 ,8
– grupa IV mieszkańcy ulic:
Stokrotki 1, 3, 5, 7, 8
Różana 6
Dziewanny 11, 13,15
4. Osiedle „Łęgi” – 3 grupy członkowskie, tj.:
– grupa I mieszkańcy ulic: Tymiankowa, Bociania
– grupa II mieszkańcy ulic: Tatarakowa, Wiklinowa
– grupa III mieszkańcy ulic: Biedronki, Kaczeńcowa.
5. Osiedle „Błonie” – 3 grupy członkowskie, tj.:
– grupa I mieszkańcy ulic:
Rycerska 5
Kawaleryjska 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 4 A
– grupa II mieszkańcy ulic:
Rycerska 2, 4, 6, 8
Dragonów 3, 3 B,14
Szaserów 1, 9, 11
Ułanów 10
– grupa III mieszkańcy ulic:
Ułanów 14, 16, 22
Husarska 2, 6, 8
Hetmańska 6, 8, 10, 12, 14, 16
6. Osiedle „Widok” – 2 grupy członkowskie, tj.:
– grupa I mieszkańcy ulic:
Szmaragdowa 4, 16, 30, 34, 36, 46
– grupa II mieszkańcy ulic:
Bursztynowa 17, 19, 21, 23, 24, 25, 29, 29 A, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 41
Topazowa 4 ,6
7. Osiedle „Poręba” – 1 grupa członkowska, tj.:
– grupa I mieszkańcy ulic:
Szafirowa 3, 5
Bursztynowa l, 1C, 3, 6, 8, 10, 12, 14
Turkusowa 1, 3
Perłowa 4, 8
Agatowa 12, 14, 16, 18
8. Członkowie oczekujący – l grupa członkowska.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.
UCHWAŁA Nr 40/7/09
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 31.03.2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia podziału mandatów dla grup członkowskich.
Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwala co następuje:
§ 1
Zatwierdza się dla grup członkowskich podział mandatów:
– przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,
– członków Rady Nadzorczej,
– członków Rady Osiedla,
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.
| Załącznik do uchwały Nr 40 /7 / 09 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 31.03.2009 r. |
H A R M O N O G R A M
zebrań i podział członków SM „Czuby” na grupy członkowskie – 2009 rok
|
Lp. |
Nazwa ulic |
Ilość |
Ilość |
Ilość |
Ilość czł. |
|
1. |
I. Gościnna 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 |
518 |
5 |
1 |
3 |
|
II. Sympatyczna 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 16 |
588 |
5 |
1 |
3 |
|
|
III. Fantastyczna 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 |
596 |
5 |
1 |
4 |
|
|
IV. Radości 1, 3, 5, 9, 11 |
422 |
4 |
1 |
2 |
|
|
V. Przedwiośnie 1, 2, 3, 7 |
535 |
5 |
1 |
3 |
|
|
2. |
Przytulna, Gościnna, |
37 |
1 |
1 |
7 |
|
3. |
I. Różana 12, 14, 16, 18, 20, 22 |
669 |
6 |
1 |
4 |
|
II. Watykańska 6, 8, 10 |
568 |
5 |
1 |
3 |
|
|
III. Różana 1, 3, 17, 21, 27 |
577 |
5 |
1 |
4 |
|
|
IV. Stokrotki 1, 3, 5, 7, 8 |
592 |
5 |
1 |
4 |
|
|
4. |
I. Tymiankowa, Bociania |
649 |
6 |
1 |
5 |
|
II. Tatarakowa, Wiklinowa |
562 |
5 |
1 |
5 |
|
|
III. Biedronki, Kaczeńcowa |
626 |
6 |
1 |
5 |
|
|
5. |
I. Rycerska 5 |
473 |
4 |
1 |
4 |
|
II. Rycerska 2, 4, 6, 8 |
475 |
4 |
1 |
5 |
|
|
III. Ułanów 14, 16, 22 |
680 |
6 |
1 |
6 |
|
|
6. |
I. Szmaragdowa 4, 16, 30, 34, 36, 46 |
611 |
6 |
1 |
4 |
|
II. Bursztynowa 17, 19, 21, 23, 24, 25, |
931 |
9 |
1 |
7 |
|
|
7. |
Bursztynowa 1, 1C, 3, 6, 8, 10, 12, 14 |
1325 |
13 |
2 |
11 |
|
8. |
262 |
2 |
1 |
– |
Za podjęciem uchwał nr 39/6/09 i nr 40/7/09 z dnia 31.03.2009 r. głosowali wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej (20 za).
Ad. 8
– zawartych jest 16 umów o budowę lokali mieszkalnych
– w trakcie uzgodnień są 3 umowy.
W dniach 19 – 20.02.2009 r. wysłane zostały 44 pisma do wszystkich osób nie będących członkami Spółdzielni i dziećmi członków informujące o możliwości zawarcia umowy o budowę mieszkania. Od dnia 19.03.2009 r. ukaże się w Internecie informacja o możliwości zawarcia umowy na pozostałe wolne mieszkania w budynku
Udzieliła dodatkowych wyjaśnień na temat przedstawionego poniżej zestawienia.
ROBOTY KONSERWACYJNO-REMONTOWE WYKONANE NA MIENIU SPÓŁDZIELNI W
ROKU 2008
|
Osiedle |
Rodzaj robót |
Wartość w zł |
|
1 |
2 |
3 |
|
SKARPA |
wymiana 9 szt drzwi w pomieszczeniach Klubu „Między Nami” |
2 994 |
| meble do zabudowy w Klubie „Między Nami” |
2 345 |
|
| ochrona obiektu – monitoring |
1 010 |
|
|
Razem Klub „Między Nami” |
6 349 |
|
| konserwacja zieleni |
1 950 |
|
| remont i wyposażenie placów zabaw |
8 551 |
|
| remont nawierzchni asfaltowych |
8 635 |
|
| utwardzenie placu manewrowego |
475 |
|
| remont pomieszczeń administracji |
15 766 |
|
|
Razem Administracja „Skarpa” |
35 377 |
|
|
OGÓŁEM SKARAPA |
41 726 |
|
|
RUTA |
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku zarządu |
23 700 |
| malowanie pomieszczeń zarządu |
3 521 |
|
| wyposażenie łazienek w budynku zarządu |
735 |
|
| wyposażenie pokoi biurowych zarządu |
39 644 |
|
| wymiana szyldu zarządu |
4 200 |
|
| regulacja i konserwacja instalacji c.o. w budynku zarządu |
8 993 |
|
| konserwacja instalacji elektrycznej w budynku zarządu |
1 359 |
|
|
Razem Zarząd |
82 152 |
|
| remont pomieszczeń administracji |
9 421 |
|
| przegląd gazowy i konserwacja c.o.w budynku administracji, konserwacja c.o. w budynku Dziewanny 3 i Różana 8 |
814 |
|
| ułożenie kostki brukowej przy budynku Jutrzenki 5 |
46 045 |
|
|
Razem Administracja „Ruta” |
56 280 |
|
|
OGÓŁEM RUTA |
138 432 |
|
|
ŁĘGI |
wymiana drzwi w pomieszczeniu Klubu „Łęgi” |
2 403 |
|
Razem Klub „Łęgi” |
2 403 |
|
| dokumentacja techniczna dot. docieplenia budynku adm. |
2 200 |
|
| bieżąca konserwacja budynku administracyjnego |
210 |
|
| konserwacja placów zabaw |
160 |
|
|
Razem Administracja „Łęgi” |
2 570 | |
|
OGÓŁEM ŁĘGI |
4 973 |
|
|
BŁONIE |
remont sali plastycznej w Klubie „Błonie” |
3 893 |
|
Razem Klub „Błonie” |
3 893 |
|
| remont łazienek i pomieszczeń socjalnych administracji osiedla |
6 403 |
|
|
Razem Administracja „Błonie” |
6 403 |
|
|
OGÓŁEM BŁONIE |
10 296 |
|
|
WIDOK |
remont pomieszczeń administracji |
2 044 |
| wyposażenie pokoi biurowych |
798 |
|
|
OGÓŁEM WIDOK |
2 842 |
|
|
OGÓŁEM SM CZUBY |
198 269 |
Przedstawiona powyżej informacja został przyjęta bez uwag.
Ad. 9
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy na posiedzeniu w dniu 30.03.2009 r. po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu za I kwartał 2009 r., biorąc pod uwagę między innymi:
– wyniki ekonomiczne Spółdzielni za IV kwartały 2008 r.
– opinię biegłego rewidenta w sprawie badania sprawozdania finansowego SM „Czuby” za 2008 r.
– pismo z dnia 26.03.2009 r. z PKO Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie informujące, że w wyniku realizacji postanowień zawartych w umowach ugody i zgodnie z § 3 umów została uregulowana kolejna rata w kwocie 241644,64 zł.
postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by przyznała członkom Zarządu premię za I kwartał 2009 r. w pełnej wysokości
Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu za I kwartał 2009 r., przyznała premię członkom Zarządu w pełnej wysokości.
Ad. 10
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 03.03.2009 r. przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 20 za.
Ad. 11
Ustalono, że kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 07.04.2009 r. z następującym porządkiem obrad:
- Zatwierdzenie porządku obrad.
- Podjęcie uchwał w sprawie uchylenia uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
- Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2008 r.
- Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
- Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 31.03.2009 r.
- Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
- Zapytania i wnioski.
Ad. 12
Członkowie Rady Nadzorczej dyskutowali na temat zwołanego na dzień 18.04.2009 r. Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby”.
Na tym protokół zakończono.
|
Sekretarz Waldemar Żak |
Przewodniczący Marek Szymański |