Protokół Nr 01/2008
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 29.01.2008 r.
Obecni:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marek Szymański,
Z- cy przewodniczącego Rady – Edmund Sak, Stanisław Robak,
Sekretarz Rady Nadzorczej – Waldemar Żak,
Członkowie:
Stefania Chodkiewicz, Jan Biss, Teresa Husarek,
Zbigniew Ulanowski, Zbigniew Dyguś, Jerzy Kutyła,
Elżbieta Betka, Michał Kołczewski, Jerzy Kaczmarski,
Elżbieta Misztal, Grzegorz Zgierski, Helena Hułyk,
Tadeusz Mazurek, Danuta Przybyś – Ziemba,
Teresa Panas, Hipolit Dziaduszek.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
– Prezes Zarządu Spółdzielni – Ryszard Burski,
– Z- ca Prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek,
– Z-ca Prezesa – Członek Zarządu – Andrzej Borówka,
– Główny Księgowy – Adam Ziółek,
– Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek
– Specjalista ds. analiz ekonomicznych – Jadwiga Barańska.
Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej przypomniał, że porządek obrad posiedzenia po uzupełnieniu o pkt. zawarte we wniosku komisji Rewizyjnej – 3a,7a i 7b oraz zawarty we wniosku Zarządu – 6a, przedstawia się następująco:
1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmian w uchwałach :
– nr 138/7/07 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20.12.2007 r. w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej SM „Czuby” w Lublinie na 2008 r.
– nr 139/8/07 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20.12.2007 r. w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2008 r.
b/ ustalenia składu Zarządu
3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie odwołania Andrzeja Borówki z funkcji nieetatowego członka Zarządu SM „Czuby w Lublinie – Zastępcy Prezesa 3 a. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie wyboru członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
4. Powołania głównego księgowego Adama Ziółka na Zastępcę Prezesa ds. Ekonomiczno – Finansowych.
5. Zatwierdzenia planów pracy na rok 2008:
a/ plenum Rady Nadzorczej
b/ Komisji Rady
6 a. Dyskusja i podjecie uchwały w sprawie korekty planu gospodarczo – finansowego na 2008 r. SM „Czuby” w Lublinie w części dotyczącej Osiedla „Błonie” i Klubu „Ruta”.
6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia plenarnego Rady odbytego w dniu 27.12.2007 r.
7. Uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni po jego spłacie.
7 a. Rozpatrzenie pisma Ministerstwa Infrastruktury Departamentu Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa z dnia 21.12.2007 r. – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na pismo Ministerstwa Infrastruktury Departamentu Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa z dnia 21.12.2007 r.
7 b. Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie oceny działalności samorządowej członka Spółdzielni
zam. w osiedlu „Błonie”.
8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
9. Zapytania i wnioski.
Członkowie Rady Nadzorcze jednomyślnie 20 za, przyjęli do realizacji przedstawiony przez przewodniczącego Rady i umieszczony powyżej porządek posiedzenia.
Ad. 2
A/ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy, po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 15.01.2008 r. z wnioskiem prezydium Rady z dnia 08.01.2008 r. w brzmieniu:
Wniosek
W związku z uchwaleniem przez Radę Nadzorczą w dniu 20.12.2007 r. struktury organizacyjnej Spółdzielni i struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2008 r., w których zostało utworzone nowe stanowisko – Zastępca Prezesa ds. finansowych – Główny Księgowy; wnosimy do Rady Nadzorczej o likwidację stanowiska nieetatowego Członka Zarządu.
Wobec przewidzianego § 92 ust. 1 Statutu Spółdzielni trzyosobowego składu Zarządu i utworzenia nowego stanowiska w strukturze organizacyjnej Spółdzielni – Zastępcy Prezesa ds. finansowych dalsze pełnienie funkcji przez Zastępcę Prezesa Pana Andrzeja Borówkę – nieetatowego Członka Zarządu stało się bezprzedmiotowe.
po wysłuchaniu wyjaśnień , uznali stanowisko prezydium Rady za właściwe „że niezależnie od sposobu rozpatrzenia wniosku – Rada Nadzorcza winna dostosować uchwaloną w dniu 20.12.2007 r. strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej oraz strukturę organizacyjną SM „Czuby” na 2008 r.- do postanowień zawartych w § 92 ust. 1 Statutu i ustalić jakie stanowiska wchodzą w skład 3 osobowego Zarządu Spółdzielni”.
Po dyskusji pozytywnie zaopiniowali przedłożone projekty uchwał w sprawie:
– zmian w uchwale nr 138/7/07 Rady Nadzorczej z dnia 20.12.2007 r. w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej zarządu i Administracji Ogólnej na 2008 r.
– zmian w uchwale nr 139/8/07 Rady Nadzorczej z dnia 20.12.2007 r. w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2008r.
– ustalenia składu Zarządu.
Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował, by Prezes Zarządu przedstawił członkom Rady Nadzorczej argumenty, które były podstawą do zgłoszenia takiego wniosku przez prezydium Rady i wydania pozytywnej opinii o jego przyjęciu do realizacji przez Komisję Rewizyjną.
Prezes Zarządu wyjaśnił , że na posiedzeniu prezydium Rady i Komisji Rewizyjnej przedstawił poniższe argumenty przemawiające za podjęciem uchwał w brzmieniu zaproponowanym w materiałach:
– wyprowadzenie zaległych spraw finansowo – księgowych a tym samym odciążenie głównego księgowego od konieczności ich nadzorowania,
– wprowadzenie podatku VAT od towarów i usług,
– wprowadzenie podatku dochodowego od Spółdzielni,
– wnioski zgłaszane na zebraniach grup członkowskich i przez członków Rady Nadzorczej dot. konieczności wprowadzenia takiej zmiany,
– rozbudowanie księgowości , wprowadzenie nowych kont w związku z koniecznością księgowania i rozliczania na nieruchomości (118),
– wprowadzenie odpowiedzialności karnej i finansowej dla członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu,
– konieczność występowania jako strona w sprawach sądowych (tylko członkowie Zarządu) i konieczność posiadania znajomości (szczegółowej) prowadzonych spraw finansowych.
Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował by dyskusja nad projektami uchwał zapisanymi w pkt. 2 odbyła się łącznie, a po jej zakończeniu podda pod głosowanie kolejno uchwały z ppkt. A i B.
Członkowie Rady Nadzorczej po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez Prezesa Zarządu oraz po dyskusji , większością głosów – 19 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania (głosowaniu odrębnym nad każdą z uchwałą), podjęli uchwały następującej treści:
Uchwała nr 1/9/08
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 29.01.2008 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr138/07/07 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20.12.2007 r.
Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 i 5 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:
§ 1
Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały nr 138/07/07 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 20.12.2007 r. w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej SM „Czuby” w Lublinie na 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust 3 Statutu Spółdzielni.
W tym miejscu w protokole umieszczono załącznik nr 1 – struktura organizacyjna Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2008 r.
Uchwała nr 2/10/08
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia
w sprawie: zmiany uchwały nr139/8/07 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20.12.2007 r.
Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 i 5 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:
§ 1
Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały nr 139/08/07 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 20.12.2007 r. w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust 3 Statutu Spółdzielni.
W tym miejscu w protokole umieszczono załącznik nr 1 – struktura organizacyjna Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2008 r.
B/
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że w związku z dokonanymi zmianami w strukturze organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” na rok 2008 – w uchwałach nr 1/9/08 i 2/10/08 – zlikwidowanie stanowiska w Zarządzie Spółdzielni – nieetatowego członka Zarządu – Zastępcy Prezesa zachodzi konieczność zmiany uchwały nr 186/38/2000 z dnia 28.12.2000 r. w sprawie ustalenia składu Zarządu i podjęcia uchwały w brzmieniu:
UCHWAŁA NR 4 / 1 / 08
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 29.01.2008 r.
w sprawie: ustalenia składu Zarządu.
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 92 ust.1 Statutu SM „Czuby” w Lublinie uchwala co następuje:
§ 1
W skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” wchodzą:
– Prezes Zarządu SM „Czuby” – funkcja etatowa
– Z – ca Prezesa d/d eksploatacyjnych – funkcja etatowa
– Z – ca Prezesa ds. finansowych – Główny Księgowy – funkcja etatowa.
§ 2
Traci moc Uchwałą Nr 177/37/2000 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 5.12.2000 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
Za podjęciem uchwały nr 4/1/08 z dnia 29.01.2008 r. w sprawie ustalenia składu Zarządu głosowało 20 członków Rady Nadzorczej – jednomyślnie.
Ad. 3
Pan Andrzej Borówka poinformował członków Rady, że – w związku z uchwaleniem przez Radę Nadzorczą struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2008 r. – likwidacją w strukturze organizacyjnej Spółdzielni stanowiska nieetatowego Członka Zarządu i utworzeniem nowego stanowiska – Zastępcy Prezesa ds. finansowych – składa rezygnację z pełnienia funkcji Zastępcę Prezesa – nieetatowego Członka Zarządu.
Rada Nadzorcza po złożeniu Andrzejowi Borówce podziękowań za pracę w Zarządzie SM „Czuby” oraz po dyskusji większością głosów – 19 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania, podjęła uchwałę następującej treści:
UCHWAŁA Nr 5 / 2 /2008
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 29.01. 2008 r.
w sprawie: odwołania Zastępcy Prezesa Pana Andrzeja Borówki – nieetatowego członka Zarządu SM „Czuby” w Lublinie.
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:
§ 1
W związku ze złożoną w dniu 29 stycznia 2008 r. rezygnacją z funkcji Zastępcy Prezesa – nieetatowego członka Zarządu SM „Czuby” w Lublinie odwołuje się Pana Andrzeja Borówkę z wymienionej w rezygnacji pełnionej funkcji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
Ad. 3 A.
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że przed dokonywaniem zmian w składzie Zarządu obowiązywać będą:
– Regulamin wyboru członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie przyjęty uchwałą nr 64/2/98 Rady Nadzorczej z dnia 20 stycznia 1998 r. z późniejszymi zmianami.
Wyjaśnił, że w związku z zapisem § 4 ust. 1 Regulaminu wyboru członków Zarządu SM „Czuby” w brzmieniu:
„1 Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu w liczbie równej wakatom, spośród wszystkich kandydatów , których oferty spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu w wyborach, z zastrzeżeniem ust .3 ” oraz uwzględniając argumenty przedstawione przez Prezesa Zarządu niezbędnym jest podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w brzmieniu przekazanym członkom Rady w materiałach, pozytywnie zaopiniowanej przez Komisji Rewizyjną na posiedzeniu w dniu 15.01.2008 r.
UCHWAŁA Nr 6 / 5 /2008
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 29 stycznia 2008 r.
w sprawie: zmian Regulaminu wyboru członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 9 lit. l Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:
§ 1
W Regulaminie wyboru członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie przyjętym uchwałą Nr 64/2/98 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20 stycznia 1998 r., zmienionym uchwałą nr 57/17/98 z dnia 8 października 1998 r. oraz uchwałą nr 63/5/2000 z dnia 20 czerwca 2000 r., w § 4 dodaje się ust. 4 i ust. 5, które otrzymują brzmienie:
” 4. W przypadku kandydowania na członka Zarządu pracownika Spółdzielni, nie stosuje się ust. 1 w części
dotyczącej ogłoszenia o wyborach.
5. W przypadku nieuzyskania przez kandydującego pracownika ponad połowy oddanych głosów w pierwszej turze,
dokonuje się wyborów uzupełniających spośród nieograniczonej liczby kandydatów, zgodnie z ust. 1.”
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
Rada Nadzorcza po dyskusji , jednomyślnie 20 za, podjęła uchwałę nr 6/5/08 z dnia 29.01.2008 r. w sprawie zmian Regulaminu wyboru członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w brzmieniu przedstawionym powyżej.
Ad. 4
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował , że główny księgowy złożył ofertę w brzmieniu przedstawionym poniżej na podstawie, której Rada Nadzorcza może wszcząć procedurę powołania – w tym miejscu w protokole umieszczono ofertę.
Przypomniał, że wybór zastępców Prezesa Zarządu zgodnie z § 12 Regulaminu odbywa się tajnie w związku z czym Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym (§ 3 Regulaminu) winna wybrać członków Komisji Skrutacyjnej w co najmniej 3 osobowym składzie.
Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury:
– Michała Kołczewskiego – wyraził zgodę na kandydowanie,
– Elżbiety Misztal – wyraziła zgodę na kandydowanie,
– Stanisława Robaka – wyraził zgodę na kandydowanie.
Zgłoszone kandydatury zostały poddane pod głosowanie i przyjęte większością głosów – 19 za , przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania.
Komisja Skrutacyjna rozdała członkom Rady Nadzorczej karty do głosowania.
KARTA DO TAJNEGO GŁOSOWANIA
W SPRAWIE POWOŁANIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ADAMA ZIÓŁKA
NA STANOWISKO
ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU SM „CZUBY”
DS. FINANSOWYCH
|
JESTEM ZA |
JESTEM PRZECIW |
WSTRZYMUJĘ SIĘ |
UWAGA:
1. W celu oddania ważnego głosu należy postawić znak X w rubryce oznaczającej opcję, za którą opowiada się głosujący.
2. Wszelkie dokonane na niniejszej karcie skreślenia, zamazania, dodatkowe napisy i znaki inne, niż określone w pkt. 1, będą skutkowały nieważnością głosu.
Lublin, 29 stycznia 2008 r.
Dokonano aktu tajnego głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zapoznał członków Rady Nadzorczej z treścią poniżej przedstawionego protokołu:
PROTOKÓŁ
z czynności Komisji Skrutacyjnej
Wybrana na posiedzeniu Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie w dniu 29.01.2008 r. – Komisja Skrutacyjna w składzie:
1. Michał Kołczewski
2. Elżbieta Misztal
3. Stanisław Robak
4. …………….
5. …………….
| ukonstytuowała się w sposób następujący: | |
| 1. Przewodniczący komisji | – Stanisław Robak |
| 2. Sekretarz komisji | – Elżbieta Misztal |
| 3. Członek komisji | – Michał Kołczewski |
| 4. Członek komisji | – ……………………. |
| 5. Członek komisji | – ……………………. |
Po sprawdzeniu listy obecności komisja stwierdza, że na 21 członków Rady Nadzorczej w głosowaniu udział bierze … członków.
W głosowaniu w sprawie powołania Głównego Księgowego Adama Ziółka na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu SM „Czuby” ds. finansowych uzyskano:
| – głosy ważne | – 20 |
| – za powołaniem | – 19 głosów |
| – przeciw powołaniu | – 0 głosów |
| – głosów wstrzymujących się | – 1 |
W związku z powyższym komisja stwierdza, że Adam Ziółek został powołany na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu SM „Czuby” ds. finansowych, gdyż uzyskał – zgodnie z § 8 Regulaminu wyboru członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie – wymaganą większość głosów.
Na tym protokół zakończono.
Rada Nadzorcza większością głosów – 19 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania podjęła uchwałę następującej treści:
UCHWAŁA Nr 7 / 3 /2008
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 29 stycznia 2008 r.
w sprawie: wyboru Pana Adama Ziółka na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. finansowych – Głównego Księgowego
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:
§ 1
Wybiera się Pana Adama Ziółka – Głównego Księgowego na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. finansowych – Głównego Księgowego
§ 2
Upoważnia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje przewodniczącego Rady Nadzorczej i sekretarza Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółdzielni przy czynnościach prawnych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu – Panem Adamem Ziółkiem – Zastępcą Prezesa ds. finansowych – Głównym Księgowym
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
Rada Nadzorcza ustaliła i podpisała zakres czynności dla Zastępcy Prezesa ds. Finansowych – Głównego Księgowego.
Ad. 5
Przewodniczący Rady Nadzorczej przypomniał, że w materiałach na dzisiejsze posiedzenie zostały członkom przesłane:
– projekt planu pracy Rady Nadzorczej na rok 2008
– projekty planów pracy na rok 2008 komisji Rady
Żadnych uwag ani propozycji zmian do przedłożonych projektów nie zgłoszono.
Za zatwierdzeniem poniżej przedstawionego:
– Planu pracy Rady Nadzorczej SM „Czuby” na rok 2008,
– Planu pracy Komisji Rewizyjnej SM „Czuby” na rok 2008,
– Planu pracy Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SM „Czuby” na rok 2008,
– Planu pracy Komisji Ekonomiczno – Inwestycyjnej SM „Czuby” na rok 2008,
– Planu pracy Komisji Społeczno – Samorządowej SM „Czuby” na rok 2008
głosowało 20 członków Rady Nadzorczej (jednomyślnie).
PLAN PRACY
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
na rok 2008
|
Termin |
Temat |
Odpowiedzialny |
Uwagi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I kwartał |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II kwartał |
– Opinia dla Zebrania Przedstawicieli w sprawie wniosków z lustracji przeprowadzonych w Spółdzielni.
– Ocena i przyjęcie materiałów na Zebranie Przedstawicieli. – Informacja na temat przebiegu i wniosków zgłoszonych na Zebraniach Przedstawicieli odbytych w 2008 r. – Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w Spółdzielni w I półroczu 2008 r. – Podsumowanie sezonu grzewczego – zima 2007/2008 ocena osiągniętych oszczędności energii cieplnej i finansowych. – Inne zagadnienia i tematy wynikłe z bieżącej pracy. |
Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Zarząd Komisja GZM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
III kwartał |
– Ocena realizacji planu remontów i inwestycji za I półrocze 2008 r.
– Kontrola nad sposobem załatwienia przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej Członków. |
GZM i GZM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IV kwartał |
– Ocena realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli i zebraniach grup członkowskich odbytych w 2008 r.
– Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych kontroli przeprowadzonych w Spółdzielni w II półroczu 2008 r. – Uchwalanie planów gospodarczych i programów – Inne zagadnienia i tematy wynikłe z bieżącej pracy. |
Rewizyjna Komisja |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I, II, III, IV |
Tematy rozpatrywane okresowo – Analiza windykacji należności czynszowych i zobowiązań finansowych Spółdzielni. |
Komisja |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I, II, III, IV |
– Ocena działalności Administracji Osiedli w zakresie obsługi członków Spółdzielni. |
GZM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I, II, III, IV |
– Ocena pracy Zarządu Spółdzielni – rozpatrzenie wniosków o przyznanie premii za dany kwartał. |
Komisja |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I, II, III, IV |
– Informacja o realizacji zadań gospodarczych w SM „Czuby” – po zakończeniu kwartału. |
Komisja |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I, II, III, IV |
– Rozpatrzenie informacji Zarządu o realizacji harmonogramu wdrażania przez SM „Czuby” przepisów ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych znowelizowanych ustawą z dnia 14 czerwca 2007 r. |
Komisja |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Na lata |
Program działania SM „Czuby” – Aktualny stan spraw Spółdzielni na 31.12.2007 r. – raport stanu wyjściowego. – Założenia działalności Spółdzielni w zakresie: a/ zadań inwestycyjnych (plan budownictwa mieszkaniowego i rozwoju infrastruktury w osiedlach). – Działań w zakresie zachowania płynności finansowej: – Poprawy funkcjonowania organów Spółdzielni i samorządności członków Spółdzielni – w związku z podziałem Spółdzielni na nieruchomości. – Działań w zakresie działalności społeczno – wychowawczych w tym określenia sposobów jej finansowania |
Rada Nadzorcza |
PLAN
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie
na rok 2008
|
Lp. |
Temat |
Termin |
Uwagi |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Analiza i ocena całokształtu sytuacji finansowej Spółdzielni po realizacji zadań gospodarczych w 2007 r. |
I kwartał |
|
|
2. |
Kontrola: a/ zasadności ustalania wysokości stawek czynszowych., b/ umów długoterminowych. c/ wdrażania przez SM „Czuby” przepisów ustawy z dnia z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych znowelizowanych ustawą z dnia 14 czerwca 2007 r. d/ realizacji harmonogramu spłat zadłużenia kredytowego zgodnie z zawartą ugodą podpisaną w dniu 31.03.2000 r. z PKO Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie. |
II kwartał II, IV kwartał I, II, III, IV |
|
|
3. |
Dokonywanie okresowej oceny działalności Spółdzielni z: – wykonania planu gospodarczo-finansowego, – zatrudnienia i funduszu płac. |
I, II, III, IV |
|
|
4. |
Ocena pracy Zarządu – rozpatrzenie wniosków o przyznanie premii za dany kwartał. |
I, II, III, IV |
|
|
5. |
Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w Spółdzielni. |
II, IV kwartał |
|
|
6. |
Ocena sytuacji finansowej Spółdzielni. |
I, II, III, IV |
|
|
7. |
Opiniowanie projektów struktury organizacyjnej i liczby etatów Zarządu i Administracji Ogólnej. |
IV kwartał |
|
|
8. |
Analiza windykacji należności czynszowych i zobowiązań Spółdzielni. |
I, II, III, IV |
|
|
9. |
Opiniowanie: – rocznych sprawozdań składanych Zebraniu Przedstawicieli – sposobu realizacji wniosków z lustracji przeprowadzonych w Spółdzielni |
I kwartał |
|
|
10. |
Ocena realizacji wniosków zgłoszonych na zebraniach grup członkowskich w 2008 r. |
I kwartał |
|
|
11. |
Ocena realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniach Przedstawicieli w 2008 r. |
II kwartał |
|
|
12. |
Dostosowanie obowiązujących w Spółdzielni regulaminów do znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz innych ustaw. |
na bieżąco |
|
|
13. |
Rozpatrywanie odwołań członków Spółdzielni od decyzji, od uchwał Rad Osiedli oraz rozpatrywanie skarg na ich działalność. |
na bieżąco |
|
|
14. |
Rozpatrywanie wniosków Zarządu dot: – uchylenia uchwał Rad Osiedli, – innych zgodnie z potrzebami Spółdzielni |
na bieżąco |
PLAN PRACY
KOMISJI GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI
NA ROK 2008
|
Lp. |
Temat |
Termin |
Uwagi |
|
1. |
Opiniowanie: – projektów regulaminów – przepisów wewnętrznych Spółdzielni z zakresu gospodarki mieszkaniowej, – zasad używania lokali. – struktury organizacyjnej pionu GZM – planów gospodarczych – przedsięwzięć związanych z realizacją harmonogramu wdrażania przepisów ustawy z dnia15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, znowelizowanych |
Na bieżąco IV kwartał |
|
|
2. |
Analiza: – programu docieplania zasobów SM „Czuby” w Lublinie. – gospodarki lokalami użytkowymi – gospodarki parkingami – dzierżawy terenu – gospodarki zasobów mieszkaniowych – mienia Spółdzielni |
Na bieżąco |
|
|
3. |
Ocena: – realizacji planu remontów za rok 2008. – realizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – stanu technicznego i porządkowego zasobów Spółdzielni – osiągniętych oszczędności energii cieplnej i finansowych – realizacji przeglądów gazowych, elektrycznych, legalizacji urządzeń – realizacji wniosków organów Spółdzielni mieszczących się w zakresie działań komisji – realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzanych w SM „Czuby” – działalności Administracji Osiedli w zakresie obsługi członków Spółdzielni |
II i IV kw. IV kwartał II i IV kw. |
|
|
4. |
Rozpatrywanie: – pism skierowanych do Rady Nadzorczej mieszczących się w zakresie działania komisji – spraw związanych z gospodarkę zasobami mieszkaniowymi. – wniosków kierowanych przez Rady Osiedlowe – wniosków Zarządu – skarg na działalność organów Spółdzielni dot. zakresu działania komisji – innych zagadnień i tematów wynikłe z bieżącej pracy |
Na bieżąco |
PLAN PRACY
KOMISJI EKONOMICZNO-INWESTYCYJNEJ RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZUBY” W LUBLINIE NA 2008 ROK
|
Lp. |
Temat |
Termin |
Uwagi |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Opiniowanie: – projektów regulaminów i innych przepisów z zakresu działalności inwestycyjnej Spółdzielni. – koncepcji zagospodarowania terenów pod zabudowę, znajdujących się w dyspozycji SM „Czuby” w Lublinie. – rozliczeń zakończonych zadań inwestycyjnych, – przedsięwzięć związanych z realizacją harmonogramu wdrażania przepisów ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych .znowelizowanych |
na bieżąco I kwartał na bieżąco I , IV kwartał |
|
|
2. |
Ocena: – stopnia przygotowania nowych przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych – realizacji planu remontów i inwestycji – realizacji zaleceń pokontrolnych dot. .inwestycji i remontów , – realizacji wniosków organów Spółdzielni mieszczących się w zakresie działania komisji. |
II , IV kwartał |
|
|
3. |
Analiza: – kosztów inwestycyjnych ponoszonych na budownictwo mieszkaniowe. – i ocena działań Zarządu w zakresie windykacji należności wpłacanych na realizację inwestycji. |
na bieżąco |
|
|
4. |
Rozpatrywanie: – pism skierowanych do Rady Nadzorczej mieszczących się w zakresie działania komisji. -odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu, od uchwał Rad Osiedli – mieszczących się w zakresie działania komisji, – skarg na działalność organów Spółdzielni dot. zakresu działania komisji – wniosków Zarządu dot. uchylenia uchwał oraz związanych z organizowanymi przetargami itp. – innych spraw zgodnie z potrzebami Spółdzielni |
na bieżąco |
|
|
5. |
Monitorowanie stanu zatrudnienia w dziale techniczno – eksploatacyjnym Zarządu Spółdzielni. |
na bieżąco |
PLANU PRACY
KOMISJI SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWEJ RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZUBY” W LUBLINIE
NA 2008 ROK
|
Lp. |
Zadania |
Forma realizacji |
Termin |
|
1. |
Opiniowanie projektów regulaminów, uchwał i innych przepisów wewnątrzspółdzielczych dotyczących działalności społeczno-samorządowej. | 1. Opiniowanie uchwał rad osiedlowych pod względem zgodności z obowiązującym prawem, Statutem, uchwałami Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej, a także, czy nie zagrażają interesom materialnym Spółdzielni. 2. Opiniowanie projektów regulaminów organów samorządowych Spółdzielni. 3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a Członkiem Zarządu. 4. Opiniowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji społecznych i gospodarczych oraz występowanie z nich. |
Cały okres |
|
2. |
Analiza działalności klubów osiedlowych i wspierania ich działalności | 1. Analiza i ocena pracy placówek społeczno-wychowawczych. 2. Opracowanie propozycji wspierania działalności klubów osiedlowych. |
I i III kw. 2008 r. |
|
3. |
Współpraca z komisjami społeczno – wychowawczymi Rad Osiedlowych, głównie w zakresie wykreowania Stowarzyszenia Mieszkańców Dzielnicy „Czuby” | 1. Spotkania z Komisjami Społeczno – Wychowawczymi Osiedli w celu pomocy najuboższym mieszkańcom SM „Czuby” w Lublinie. 2. Podnoszenie zainteresowania młodej społeczności działalnością organów samorządowych. 3. Aktywizowanie członków Spółdzielni do współuczestniczenia i współdziałania w tworzeniu planów rozwoju SM „Czuby”. |
cały okres 2008 r. |
|
4. |
Analiza stanu bezpieczeństwa w SM „Czuby” i zgłaszanie wniosków oraz podejmowanie działań poprawiających poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. | Nawiązanie współpracy z dzielnicowymi osiedli i ustalenie wspólnej płaszczyzny działań. |
cały okres 2008 r. |
|
5. |
Współpraca z radnymi, przedstawicielami władz miasta i instytucjami prowadzącymi działalność kulturalno-oświatową w obszarze Spółdzielni. | 1. Spotkanie z radnymi, przedstawicielami władz miasta i instytucjami w celu poszerzania oferty działalności kulturalno-oświatowej SM „Czuby”. 2. Reprezentowanie Rady Nadzorczej podczas imprez społeczno – wychowawczych i rekreacyjnych na osiedlach Spółdzielni. |
cały okres 2008 r. |
|
6. |
Rozpatrywanie i opiniowanie pism skierowanych przez Radę Nadzorczą do komisji. | Analiza i ocena spraw wnoszonych do Rady Nadzorczej i mieszczących się w zakresie działania komisji. |
na bieżąco |
|
7. |
Plan pracy i sprawozdania z działalności komisji. | 1. Opracowywanie projektu planu pracy. 2. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji. |
Styczeń |
Ad. 6 a
Przewodnicząca Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy, na posiedzeniu w dniu 28.01.2008 r. pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały w sprawie korekty planu gospodarczo – finansowego na 2008 r. SM „Czuby” w Lublinie w części dotyczącej osiedla „Błonie” i Klubu „Ruta”. Postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek o jej podjęcie.
Rada Nadzorcza po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez Z- cę Prezesa ds. eksploatacyjnych, specjalistę ds. analiz ekonomicznych i po dyskusji, jednomyślnie 20 za, podjęła uchwałę następującej treści:
Uchwała Nr 3/13/08
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 29.01.2008 r.
w sprawie: korekty planu gospodarczo – finansowego na 2008 r. SM „Czuby” w Lublinie w części dotyczącej osiedla „Błonie” i Klubu „Ruta”
Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz uchwał Nr 83, 85, 87/2007 Rady Osiedla Błonie z dnia 17.12.2007 r. i Uchwały nr 61/2007 Rady Osiedla Ruta z dnia 20.12.2007 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się korektę planu gospodarczo – finansowego na 2008 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” po włączeniu planu gospodarczego osiedla „Błonie” na 2008 r. i planu funduszu społeczno – wychowawczego na 2008 r. osiedla „Ruta” według załącznika Nr 1.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
W tym miejscu w protokole umieszczono załącznik nr 1 do uchwały – plan kosztów działalności eksploatacyjnej na 2008 r.
Przewodnicząca Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi przedłożyła Radzie Nadzorczej wniosek w brzmieniu:
„Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi wnosi do Rady Nadzorczej, by upoważniła Zarząd Spółdzielni do przekładania Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia plan gospodarczo – finansowy dla osiedla, w przypadku nie uchwalenia takiego planu przez Radę Osiedla w ustalonym w wytycznych terminie.”
Po dyskusji i udzieleniu dodatkowych informacji przez z – cę prezesa ds. eksploatacyjnych – Rada Nadzorcza większością głosów 18 za, przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania przyjęła wniosek do realizacji.
Ad. 6
Protokół z posiedzenia odbytego w dniu 27.12.2008 r. został przyjęty bez uwag, większością głosów – 19 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania.
Ad. 7
Prezes Zarządu zgłosił do Rady Nadzorczej wniosek by uchyliła uchwały o wykluczeniu ze Spółdzielni 3 członków wykluczonych, wobec których podjęła uchwały o wykluczeniu w związku z zadłużeniem z tytułu opłat eksploatacyjnych. Zadłużenie wobec Spółdzielni zostało spłacone.
Rada Nadzorcza jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwały nr 8/1/08, nr 9/2/08, nr 10/3/08 z dnia 29.01.2008 r. w sprawie uchylenia uchwał o wykluczeniu – w tym miejscu w protokole umieszczono uchwały stanowiące załączniki do protokołu.
Ad. 7a
Przewodniczący zapoznał członków Rady Nadzorczej z treścią poniżej przedstawionego pisma – w tym miejscu w protokole umieszczone jest pismo Ministerstwa Infrastruktury Departamentu Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa – znak BM3 – 053k – 27 / 2007 z dnia 12 grudnia 2007 r.
(data wpływu – 21.12.2007 r.)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował , że członkowie komisji której przewodniczy na posiedzeniu w dniu 15.01.2008 r. po dokładnym przeanalizowaniu zawartych w piśmie zarzutów, wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego oraz Z – cę Andrzeja Borówkę oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by wystosowała do Ministerstwa Infrastruktury Departamentu Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa w Warszawie odpowiedz na to pismo w brzmieniu – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedź na pismo.
Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez członków Zarządu oraz po dyskusji postanowiła jednomyślnie – 20 za:
– udzielić odpowiedzi na pismo w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole
– podjęła uchwałę następującej treści:
UCHWAŁA Nr 11 / 1 /2008
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 29 stycznia 2008 r.
w sprawie: rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na pismo Ministerstwa Infrastruktury Departamentu Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa – znak: BM3-053k-27/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r.
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 2 i 17 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:
§ 1
Uznaje się za nieuzasadnione zarzuty stawiane w/w pismem dotyczące nieprawidłowości w działalności Spółdzielni, jej organów i pracowników, polegające w szczególności na braku poszanowania i realizacji praw członków oraz niegospodarności mieniem członków i Spółdzielni.
§ 2
Udzielić odpowiedzi na pismo Ministerstwa Infrastruktury Departamentu Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa – znak: BM3-053k-27/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
Ad. 7 b
Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za, zaakceptowała wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący oceny działalności samorządowej członka Spółdzielni zam. w osiedlu „Błonie” w brzmieniu przedstawionym poniżej – w tym miejscu w protokole umieszczono stanowisko Rady Nadzorczej.
Ustalono ponadto, że powyżej przyjęte stanowisko zostanie dołączone do odpowiedzi skierowanej na pismo Ministerstwa Infrastruktury Departamentu Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa z dnia 21.12.2007 r.
Ad. 8
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że do rozpatrzenia przez Radę zostały skierowane odwołania:
– z dnia 10.01.2008 r. mieszkańców bloku przy ulicy Romantycznej 6 dot. zaskarżenia uchwały nr 38/2007 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 08.11.2007 r. o zatwierdzeniu planu gospodarczego osiedla w części dot. planu funduszu remontowego nieruchomości.
Zaskarżenie powyższe zostaje skierowane do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.
– z dnia 07.01.2008 r. członka zam. w osiedlu „Łęgi” dot. zaskarżenia uchwały Rady Osiedla „Łęgi” zatwierdzającej stawki opłat na rok 2008 – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.
Zaskarżenie powyższe zostanie rozpatrzone przez Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.
– z dnia 28.01.2008 r. mieszkańców budynku przy ulicy Watykańskiej 6, 8, 10 dot. zaskarżenia uchwały nr 50/2007 r. Rady Osiedla „Ruta” w sprawie utworzenia od 01.01.2008 r. funduszu celowego na docieplenie w/w nieruchomości.
Zaskarżenie powyższe zostanie rozpatrzone przez Komisję Rewizyjną.
Ad. 9
Ustalono, że kolejne posiedzenia zostaną zwołane w dniach:
– posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej w dniu 26.02.2008 r.
– komisji Rewizyjnej w dniu 19.02.2008 r., która poza powyżej wymienionym zaskarżeniem przeanalizuje Regulamin zebrań grup członkowskich SM „Czuby” w Lublinie.
– komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi w dniu 18.02.2008 r., która poza powyżej wymienionym zaskarżeniem przeanalizuje Regulamin wynajmu pomieszczeń wspólnych budynków / nieruchomości / w SM „Czuby” w Lublinie.
– prezydium Rady w dniu 12.02.2008 r.
Na tym protokół zakończono.
|
Sekretarz mgr Waldemar Żak |
Przewodniczący mgr Marek Szymański |