NR. 29 – maj 2007 – Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium.

2. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.

3. Przyjęcie protokółu z Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniach 14-15.07.2006 r.

4. Wybór Komisji Wnioskowej, Skrutacyjnej i Statutowej.

5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2006 r.

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2006 r.

7. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 10.06.2006 r. i w dniach 14-15.07.2006 r.

8. Informacja na temat sprawozdania finansowego za 2006 r. zaopiniowanego przez biegłego rewidenta.

9. Informacja na temat:
a) lustracji problemowej przeprowadzonej przez Krajową Radę Spółdzielczą na wniosek Sekretarza Stanu Ministerstwa Budownictwa w Warszawie w dniach 30.11.2006 r. do 12.02.2007 r.,
b) lustracji częściowej przeprowadzonej w dniach 06.02.2007 r. do 28.02.2007 r. w SM „Czuby” w Lublinie, obejmującej działalność inwestycyjną Spółdzielni w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.,
c) realizacji wniosków z lustracji przeprowadzonej w SM „Czuby” w dniach 08.03.2006 r. do 30.04.2006 r.

10. Omówienie proponowanych zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie.

11. Dyskusja nad sprawozdaniami (zapytania i odpowiedzi).

12. Podjęcie uchwał dot.:
– zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,
– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni,
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 r.,
– wyniku bilansowego,
– udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej SM „Czuby” za 2006 r.,
– udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” za 2006 r”
– rozpatrzenia wniosków w związku z lustracją problemową w SM „Czuby” w Lublinie przeprowadzoną w dniach 30.11.2006 r. do 12,02.2007 r.,
– rozpatrzenia wniosków w związku z lustracją częściową w SM „Czuby” w Lublinie przeprowadzoną w dniach 06.02.2007 r. do 28.02.2007 r”
– zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie,
– zbycia działki Nr 52/14 przy ulicy Watykańskiej 8-10 w osiedlu „Ruta” z istniejącą zabudową przerwanej inwestycji pawilonów U-l, U-2,
– zbycia akcji Lift Service,
– zbycia akcji UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeniowego SA,
– upoważnienia Zarządu do podjęcia działań w celu pozyskania środków finansowych z Regionalnego programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 finansowanego z funduszy UE.

13. Rozpatrzenie odwołania członków Spółdzielni od uchwały Rady Nadzorczej Nr 32/4/2007 z dnia 20.03.2007 r. w sprawie wydania tekstu jednolitego Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich SM „Czuby” w Lublinie.

14. Przyjęcie zgłoszonych w toku zebrania wniosków.

15. Rozpatrzenie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwal Rady Nadzorczej o wykluczeniu ze Spółdzielni.

16. Zamknięcie obrad.